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im.B借貸平台爆詐騙 金管會要查五銀行是否落實防洗錢

im.B借貸平台爆詐騙 金管會要查五銀行是否落實防洗錢

【記者林巧雁/台北報導】「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙金額上看25億,金管會要求合作開戶的5家銀行交出報告,了解im.B開戶時銀行是否善盡KYC、開戶後是否持續追蹤、im.B大量轉錢到海外是否落實洗錢防制,若違規不排除開罰,也會查是否與更多銀行往來。

借貸平台im.B爆詐騙金額上看25億!數千人受害 金管會發3聲明回應

借貸平台im.B爆詐騙金額上看25億!數千人受害 金管會發3聲明回應

【記者林巧雁/台北報導】借貸平台im.b傳出詐騙數十億,台全爆數千名受害者,盛竹如也反駁肖像被盜取當代言人。銀行局副局長童政彰今天提出三點說明,他指此業務非金管會管轄,有3家銀行與4家P2P業者有合作,也提醒民眾注意倒帳等風險。

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