雨刷集團涉跨國洗錢200億元！橋檢聲押蔡政宜下午開庭 裴姓共犯10萬元交保
...際洗錢集團在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢，張春暉檢察長指示主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇...
非洲男持假護照來台潛伏當詐團臥底 女友為愛沉淪合助跨國洗錢
【記者曾佳俊／新北報導】新北市蘆洲警分局日前與刑大科偵隊、移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞洗錢組織，查出一名30歲奈及利亞籍男子Kelvin與其38歲竇姓女友聯手幫詐團洗錢案。其中竇女在電子廠上班，鄰居以為她和男友只是跨國戀人，沒想到竟是地下「洗錢小組」。警方偵辦該起跨國詐騙與洗錢案時，查出外籍男持偽造莫三比克護照來台，卻長期窩藏於新北市林口區高級社區內，暗助詐團轉運贓款，全案已遭新北地檢署起訴。
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
【記者江孟謙／台北報導】刑事局今天（1日）指出，與泰國警方合作，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，經手洗錢高達台幣153餘億元，不法所得近2億，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，泰國警方也查獲3名嫌犯，兩國合作共同打擊詐騙犯罪。
留澳學生接詐騙電話 飛8800公里返國領380萬元現金要給騙子
...自稱是趙警官的人士與留學生通話，指出他涉及一起重大跨國洗錢案，還發送「強制性資產凍結執行書」和「刑事...
年報酬率348%吸金1.3億 ANB假投資真吸金手法曝光！又一被害人提告
...款；另外，李嫌等人也利用香港和新加坡的銀行帳戶進行跨國洗錢，金額高達371萬美金（約1.1億元台幣）...
loading
