立委揭露詐騙最多10大銀行 銀行局11月底公布新「約定轉帳」規範
【記者陳修凱／台北報導】網銀的「約定轉帳」成為詐騙集團溫泉，立委郭國文揭露詐騙最多的十大銀行其網銀「約定轉帳」限額狀況，包括中信、合庫、玉山銀皆為200萬元；國泰世華、台新、一銀、華銀、土銀、永豐、彰銀則是300萬元，他痛批這已成為漏洞。
春節ATM每日提款累計限額9~20萬 這三家銀行最高
【記者林巧雁／台北報導】農曆春節連續七天假期(2月8日至2月14日)，財金公司特別提醒民眾五點春節連續假期使用ATM注意事項，各家銀行對於ATM每日提款累計金額有限制，最低為瑞興銀行9萬，最高是20萬，有3家銀行國泰世華銀、渣打銀、王道銀每天領取金額最多可達20萬元，其餘大多介於10~15萬元。非約定轉帳每日每筆與累計限額大多僅3萬元。
黑幫假冒分析師誆投資騙3千萬 還登報徵才騙這東西！摩鐵拘禁3人頭戶供洗錢
【記者曾佳俊／新北報導】竹聯幫太極堂台南分會長呂姓男子涉嫌組水房及車手集團，替境外假冒外資分析師楊應超的股票假投資詐騙集團進行國內轉帳及提領贓款，拘禁3名提供人頭帳戶的無業者，半年內約有51人受害遭騙3千萬元。刑事局日前逮捕呂姓主嫌等18人，並查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡等物品，全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地方，其中呂嫌及車手鍾嫌、沈嫌等共3人經法院裁定羈押。
又有銀行理專挪用客戶資金逾2200萬 金管會今開罰800萬
【記者陳修凱／台北報導】 新光銀行前黃姓理財主管因為挪用客戶款項，且與客戶間有私下資金往來，受影響客戶2人，所涉金額達2211萬元，顯示該行辦理存匯作業程序及理財專員監控及管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，金管會今天依銀行法規定對新光銀處以800萬元罰鍰。
銀行兩理專挪用客戶資金 金管會重罰1200萬
【記者林巧雁／台北報導】金管會對國泰世華商業銀行永和分行理財專員及新生分行行員挪用客戶資金，處以1200萬罰金，取得客戶密碼將資金轉給其他客戶，受影響客戶數7戶，所涉金額逾4700萬元。
變態詐團強逼豬仔「男男活春宮」 拍影片傳群組取樂！7人判刑
【記者鮮明／台中報導】台中檢警去年底破獲1個詐欺犯罪組織，高薪利誘被害人來應徵工作，再以豬仔模式囚禁被害人以取得他們的帳戶、金融卡進行詐騙，若被害人不從，即加以毆打、凌虐，甚至逼迫被害人男男肛交、口交，將木棍插入他們的肛門，行徑變態。檢警逮捕張姓男子等7名嫌犯，台中地院依加重強制性交、組織犯罪等罪，將7人分別判刑10年10月至1年10月。
找私人借貸公司借錢 卻要求約定轉帳！警方和行員及時阻詐
【記者張沛森／桃園報導】桃園市一名陳姓男子日前因為投資股票需要用錢，自行找尋私人借貸公司，對方要他到銀行申請「約定帳戶」後才能撥款；陳男不疑有他，前往銀行申辦時，由於約定帳戶只有轉帳功能、無法讓錢轉入，行員察覺有異，即時通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。
防詐騙建灰名單平台 銀行局要求銀行明年Q1全上線
【記者林巧雁／台北報導】防詐騙金管會推動銀行灰名單平台，銀行局長莊琇媛今日表示，希望38家國銀包括中華郵政、純網銀、其他全體國銀明年第1季全上線，準備好事先、事中、事後三道防線的銀行，明年1月底就可先實施。
投資虛擬貨幣要先辦理約定帳戶 桃園男這動作險成詐騙共犯
【黃羿馨／新竹報導】桃園市一名35歲廖姓男子聽信網友建議欲投資虛擬貨幣，昨天（8月31日）至銀行欲辦理約定帳戶業務時，遭機警的行員勸阻，警方到場也發現，該帳戶已被列為警示帳戶，且被通報多達12次，廖男這才恍然大悟，差點被騙帳戶，成為詐騙共犯。
台中工程師投資千萬血本無歸 氣炸！端大把現金誘出車手逮人
【記者鮮明／台中報導】台中市江姓男子加入LINE投資股票群組，看到群組內多人分享投資獲利過程，心動不己，短短2個月內陸續投入1000多萬元，要求提領獲利出金，對方卻要求先繳交500萬的股利分紅，他才發現不對勁報警偵辦，並配合警方準備上百萬元現金吸引對方面交，逮捕出面領款的郭姓車手，為自己出了一口悶氣。
遺產不想留給媽！罹癌人妻想全給老公這樣做 過世後卻悲劇了
【記者賴又嘉／台北報導】新北一名人妻罹患子宮頸癌，知道自己活不久，又因膝下無子，過世後依《民法》規定，媽媽和丈夫將可各分一半遺產，但她想全留給老公陳男，不想分給媽媽，因此匯了177萬元到張姓姑姑的帳戶，請姑姑先幫她保管，約好等她過世後再把款項給老公，沒想到人妻過世後，姑姑卻把錢全領光拒還，人夫怒告討錢。法院根據人妻生前和姑姑的line對話內容，認定姑姑答應幫人妻保管這筆錢，等人妻死後再轉交給丈夫陳男，一審判她要還陳男177萬。
彰化27歲角頭拘禁豬仔 強取帳戶供詐團海削6千萬！9人被逮了
【記者鮮明／台中報導】彰化縣以王姓角頭為首的暴力集團，專門在臉書社團徵才，誘騙求職者面試時攜帶金融帳戶，再控制其行動成為「豬仔」，強行取走手機、帳戶，辦理網銀約定轉帳供詐騙集團使用，檢警2月起陸續收網，共逮捕主嫌王男等9人，查出他們陸續騙取12個帳戶，其中2名被害人被拘禁在旅館，提供帳戶供詐團騙取的金額達6千萬元，全案依組織犯罪等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。
黃國昌批打詐國家隊「國家級詐騙」 行政院喊冤揭進度
【記者潘袁詩羽／台北報導】前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今天發起「公平正義救台灣」遊行，號召約3萬民眾到場支持。黃國昌在該活動中批評「打詐國家隊根本是國家級詐騙」。對此，行政院打擊詐欺辦公室（以下簡稱打詐辦）表示，打擊詐欺犯罪是當前政府治安工作的重中之重施政項目，並且政府已將打詐工作提升至院層級，藉由跨部會協調，並整合政府及民間各界資源，透過電信、網路及金流面等各項防制措施，有效達到減少接觸、減少誤信、減少損害的「三減」綜效。
人頭誤信「不控車」賣帳戶 慘遭鎮暴槍凌虐！還被當豬仔賤賣4萬元
【記者鮮明／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心偵辦詐騙集團控制人頭帳戶被害人案，查出以楊姓男子為首的犯罪集團，將被害人拘禁在汽車旅館，以鎮暴槍、辣椒水凌虐，甚至將被害人當成「豬仔」，以4萬元賣給另1個集團。警方逮捕楊嫌等7名嫌犯，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。
詐騙人頭戶最多前十大銀行 金管會9月底金檢報告出爐
【記者林巧雁／台北報導】金管會今日表示，今年5~7月針對去年詐騙集團人頭戶最多的前十大銀行進行金檢，最快9月底報告可出爐。
人頭帳戶欠監管？ 金管會防詐這樣說
【記者林巧雁／台北報導】媒體報導人頭帳戶欠缺監管等，針對強化人頭帳戶、電子支付、銀行提供虛擬帳號服務、個人幣商管理等，金管會強調，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制滙款等規定，個人幣商亦已納管。
銀行行員勾結詐騙集團洗錢 金管會：已要求回溯清查
【記者林巧雁／台北報導】詐騙集團愈來愈囂張，中信銀行因行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調二度搜索調查，金管會今天表示，個案持續審查中，不過發現該行辦理調高網銀轉帳金額與ATM提領限額兩點上有些不妥，已函請銀行對相關客戶與行員回溯清查。
「金融打詐高峰會」下周登場 金融業將走遍全台宣導防詐
【記者施智齡／台北報導】打詐行動綱領升級至1.5版，集跨部會人力執行「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」任務，其中阻詐部分，除將納管虛擬資產交易平台業，也將督促遊戲點數、第三方支付業者建立防詐鎖卡、實名審查機制，主責機關金管會並將於下周邀集所有金融機構出席「金融打詐高峰會」，進行宣導。
瓦解藍道集團+掃蕩竹聯幫明仁會 林右昌偕黃明昭表揚新北警
【記者黃子騰／新北報導】新北市刑大日前拘提私行拘禁及洗錢集團首腦「藍道」到案，將該集團澈底瓦解，另外還連續掃蕩竹聯幫仁堂明仁會，起出大量毒品及槍械。內政部長林右昌與警政署長黃明昭，今天（18日）特地至新北市警局表揚破案有功人員，林右昌表示，已推動修法加重詐欺刑度、投資廣告實名制、約定轉帳延長至次二日生效，盼能有效阻絕詐欺犯罪。
房屋稅5月開徵 7縣市開徵囤房稅
【記者林巧雁／台北報導】房屋稅5月開徵，今年全國房屋稅開徵件數共929.18萬件、稅額869.97億元，年增1.42%及4.25%，繳稅期限至5月底。成長原因為新建房屋增加與7縣市開徵房屋稅。
loading
