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雲檢偵辦黑警勾結詐團案外案 3律師涉洩密交保!1法務收押

雲檢偵辦黑警勾結詐團案外案 3律師涉洩密交保!1法務收押

【記者鮮明/雲林報導】雲林地檢署偵辦1起虛擬貨幣詐騙集團,查出高雄市林園警分局2名警員涉案,偵辦過程中還發現,與該集團配合的律師為相關被告辯護,卻涉嫌將案件細節透露給集團高層。檢察官前天(11日)指揮警調搜索高雄、台中3家律師事務所,帶回或通知陳姓、林姓、鄭姓等3名律師及1名安姓法務人員到案,訊後依洩密等罪將陳姓律師、安姓法務聲押,其中安男被法院裁定羈押,陳男以20萬元交保;鄭姓、林姓2律師則被檢方諭知分別以2萬、15萬元交保。

這賭博網站背景超硬!代理商竟是「警察」 涉犯4重罪遭收押

這賭博網站背景超硬!代理商竟是「警察」 涉犯4重罪遭收押

【記者鮮明/雲林報導】雲林地檢署偵辦高雄市林園警分局港埔派出所警員疑與詐騙集團勾結案,查出1名陳姓警員涉嫌協助在詐團任職的弟弟查個資,還充當「軍師」,今年1月將陳員聲押獲准。檢方查出,同所1名洪姓警員疑似參與其中,還擔任賭博網站代理商,昨天搜索港埔派出所並帶回洪員深入調查,今天(15日)上午將洪員依包庇犯罪組織、包庇賭博場所、聚眾賭博、詐欺等4項罪名聲請羈押;雲林地院下午裁定准押。

余天女婿裝闊月花20萬 「收水手」跑5趟賺進上千萬

余天女婿裝闊月花20萬 「收水手」跑5趟賺進上千萬

【魏盈盈/綜合報導】資深藝人、民進黨前立委余天女兒余苑綺2022年罹癌過世,小她4歲的老公陳鑒(Gary)卻淪為詐騙集團的「收水手」,負責把騙來的贓款轉購虛擬貨幣洗錢並製造斷點,陳鑒被週刊爆出平日裝闊揮霍,每月要花上20萬元,於是淪為「收水手」,每次出任務可抽2%佣金,單日下來可賺10萬元,相當驚人。

短髮妹加入「圓夢」投資群組 失金6萬才驚醒!助警逮假幣商

短髮妹加入「圓夢」投資群組 失金6萬才驚醒!助警逮假幣商

【記者鮮明/彰化報導】彰化縣1名從事美髮工作的短髮妹,在群組「圓夢新幹線」加入「ATZD投資平台」,匯款1萬元後被告知獲利5萬元,於是又加碼匯款5萬元,但要提領獲利時,對方卻告知要再匯93萬元,要求購買USDT泰達幣再轉入平台解除「凍結」的投資帳戶。短髮妹覺得有異報案,警方逮捕前來取款的假幣商王姓男子,依詐欺罪移送法辦。

竹聯明仁會經營詐團半年削2億 主嫌撞見女友偷吃!竟活活打死她

竹聯明仁會經營詐團半年削2億 主嫌撞見女友偷吃!竟活活打死她

【記者鮮明/台中報導】刑事局電信偵查大隊破獲1個由竹聯幫仁堂明仁會成員組成的詐騙、洗錢集團,逮捕41歲的于姓主嫌等18人,發現該集團透過虛擬貨幣假交易等方式詐財,短短半年至少70人受害、損失金額逾2億元。警方偵辦期間,于嫌還因吳姓女友留宿男性友人,一時醋勁大發,將女友打成重傷,送醫不治,于嫌也因此被依殺人罪嫌起訴。

虛擬貨幣詐騙猖獗! 檢批「金管會不管」如無政府狀態

虛擬貨幣詐騙猖獗! 檢批「金管會不管」如無政府狀態

【記者丁牧群/台北報導】金管會針對虛擬資產犯罪亂象,日前表示將優先修改《洗錢防制法》,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務,將會遭受刑事責任。對此,由改革派檢察官組成的「劍青檢改」今發聲明,直批金管會缺乏行政管理配套,表面看似全面納管,實際上恐淪為「金管不管,都讓司法管」,全國猶如陷入無政府狀態,檢方幾乎已無能為力。

金融女主管也被騙千萬 刑事局打詐逮13人!扣3.2億元泰達幣+現金、黃金

金融女主管也被騙千萬 刑事局打詐逮13人!扣3.2億元泰達幣+現金、黃金

【記者曾佳俊/台北報導】陳姓男子涉嫌籌組水房及車手集團,替柬埔寨的詐騙集團機房轉帳及提領贓款,以投資虛擬貨幣為由,半年內誆騙50人約4千萬元,其中一名金融業退休女主管也誤信,遭騙1100萬元最多。刑事局日前拘提陳嫌在內的13人,依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送,檢方聲押陳等5人獲准,令其他人5至10萬元交保。

高雄港碼頭重大車禍 2貨櫃曳引車相撞!駕駛摔飛車外慘死

高雄港碼頭重大車禍 2貨櫃曳引車相撞!駕駛摔飛車外慘死

【記者凃建豐/高雄報導】高雄港洲際碼頭長榮物流倉儲區今(24)日8時許傳出貨櫃曳引車相撞交通事故,高雄港務警察總隊第六貨櫃中心中隊立即派員趕至案發地點,發現駕駛陳男倒臥現場,已無呼吸心跳,由消防隊人員實施急救再以救護車緊急送醫,仍於9時28分急救無效宣告死亡。

台中男買泰達幣被搶330萬!憂幣商也遭殃 竟是「他」這原因自導自演

台中男買泰達幣被搶330萬!憂幣商也遭殃 竟是「他」這原因自導自演

【記者鮮明/台中報導】台中市廖姓男子昨天(1日)帶了330萬元現金,與林姓幣商相約在大里區交易泰達幣,結果一上車就被1名尾隨的黑衣人搶走,並被丟包在竹仔坑環保園區。廖男報案時還以為林姓幣商也遭歹徒脅迫。不過,警方昨晚查獲林男,發現林男因欠債「自導自演」以10萬元代價,請陳姓友人扮演黑衣人行搶。警方今天(2日)凌晨循線在嘉義逮捕陳男,起獲330萬元贓款,擴大偵辦中。

錢帥君男友地下匯兌削16億 扣案2億泰達幣存入監管平台

錢帥君男友地下匯兌削16億 扣案2億泰達幣存入監管平台

【記者丁牧群/台北報導】名模錢帥君的男友、AE集團董事長郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌,經手金額高達217億元,另涉線上博弈、詐欺等案,逃亡歸案後遭羈押禁見,新北地檢署去年11月依《銀行法》非法經營國內外匯兌業務等罪起訴郭男,並沒收他的犯罪所得16.5億元,其中679萬多顆USDT泰達幣,價值約2 億394萬元,檢方今存入法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」。

金融市場大好!國泰金控Q1大賺近372億元 創歷史次高

金融市場大好!國泰金控Q1大賺近372億元 創歷史次高

【記者呂承哲/台北報導】國泰金控10日公布2024年3月稅後淨利達168.0億元,累計稅後淨利371.9億元,創歷史次高,今年以來金融市場上行,各子公司核心業務動能強健,獲利表現亮眼,子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高。

「ACE王牌交易所」用「阿福錢包」洗錢330億 26人落網!6人收押

「ACE王牌交易所」用「阿福錢包」洗錢330億 26人落網!6人收押

【記者鮮明/台中報導】國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」年初爆發生詐騙洗錢案,負責人潘奕彰等人遭收押禁見,台中檢警進一步追查發現,王牌交易所透過「Alfred Wallet」、「A+CARD」洗錢,2年來非法金流達330億元,去年6月至今共發動7波搜索,逮捕26名嫌犯,其中6人收押,並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處,目前已查出被害人多達162人,詐騙金額達3.4億元。

台中男買泰達幣遭丟包!報案被搶300萬 1嫌落網辯「交易糾紛」

台中男買泰達幣遭丟包!報案被搶300萬 1嫌落網辯「交易糾紛」

【記者鮮明/台中報導】台中市1名廖姓男子向警方報案,聲稱今天(1日)帶了300萬元與虛擬貨幣交易泰達幣,結果坐上對方轎車後,遭對方搶走300萬元,再將他丟包在大里區竹仔坑環保園區。霧峰警分局迅速逮捕其中1名林姓嫌犯,但林嫌供稱是「交易糾紛」而非搶案,相關案情仍有待警方進一步釐清。

大甲媽祖遶境彰化這2天最熱鬧 縣警局公布交通管制措施

大甲媽祖遶境彰化這2天最熱鬧 縣警局公布交通管制措施

【記者鮮明/彰化報導】台中大甲鎮瀾宮媽祖前往嘉義新港遶境進香,將於4月5日深夜起駕,預計6日上午11時由台1線大度橋進入彰化縣境,回程則於11日凌晨2時由西螺大橋進入彰化,縣警局今天(2日)公布大甲媽起駕及回鑾省道台1線與沿線重要路段交通管制措施,呼籲用路人配合。

打詐有成!新北警抓146名詐團成員 查扣贓款逾4億

打詐有成!新北警抓146名詐團成員 查扣贓款逾4億

【記者曾佳俊/新北報導】新北市警局從今年3月11日至3月20日,展開為期10日的「同步打詐行動」,專案針對由資通、科技、法律等專業人員組成的詐騙集團,強力掃蕩以「金融商品」、「虛擬通貨」、「假賭博網站」為投資標的的假投資機房,一共逮捕37案146人,查扣不法所得3123萬餘元,,全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

幣商勾結詐團吸金2億 簡訊「防詐提醒」裝正派!11成員全遭羈押

幣商勾結詐團吸金2億 簡訊「防詐提醒」裝正派!11成員全遭羈押

【記者江孟謙/台北報導】刑事局偵破一起詐騙案,逮獲有竹聯幫背景的邱姓男子(26歲)等11人,嫌犯組成虛擬貨幣幣商集團,與海外詐欺集團勾結,以投資虛擬貨幣名義詐騙國人,清查被害人至少40名,總財損金額高達台幣2億多元,全案依詐欺、違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送地檢署偵辦,嫌犯並全數經法院裁定羈押。

00940全民瘋搶 謝金河:台灣錢淹腳目到可怕地步

00940全民瘋搶 謝金河:台灣錢淹腳目到可怕地步

【財經中心/台北報導】財信傳媒董事長謝金河在臉書貼文指出,這次00940申購人氣極旺,最大原因是這些申購者都沒有開証券戶及集保戶,必須填寫很多表格,造成申購大排長龍的景象,也引來社會廣泛關注。從台灣的錢多現象來看,台灣ETF規模還會往上升,政府如何引導龎大游資,才是核心的問題!

25歲服飾店闆娘與詐團掛勾 扮假幣商詐134人1.8億

25歲服飾店闆娘與詐團掛勾 扮假幣商詐134人1.8億

【記者鮮明/台中報導】台中市25歲的服飾店陳姓老闆娘,暗中擔任替詐騙集團洗錢的假幣商,表面上販賣USDT泰達幣給詐團引介的被害人,實則將泰達幣移轉給詐團。台中市刑大去年8月至今共逮捕陳女等8人,查扣嫌犯位於南投、台中的2棟房子及賓士車,清查被害人共有134人,損失高達1.8億元。

松山車站527萬搶案大逆轉 7搶匪到手攏假鈔!因為被害人是騙子

松山車站527萬搶案大逆轉 7搶匪到手攏假鈔!因為被害人是騙子

【記者曾佳俊/台北報導】去年8月台北市松山車站發生一起虛擬貨幣交易搶案,林姓男子與幣商相約車站門口交易泰達幣,結果冒出趙姓與許姓兩名男子持刀搶走527萬。林男報案求救,檢警陸續查獲指揮策劃全案的廖姓男子及其同夥等7人,但警方反向查出,林男實則受羅姓男子指使,準備詐騙泰達幣,宣稱被搶的現金也是一堆假鈔。台北地檢署偵結,廖男7人以強盜罪起訴,林男及同夥羅男詐欺罪起訴。

幣商「金牛百匯」助詐團洗錢!負責人竟有這頭銜 警逮18人扣保時捷、2600萬現金

幣商「金牛百匯」助詐團洗錢!負責人竟有這頭銜 警逮18人扣保時捷、2600萬現金

【記者江孟謙/台北報導】自稱中華創新區塊鏈應用協會理事長的黃姓女子,經營虛擬貨幣公司「金牛百匯」,與境外詐騙集團合作,將被害人所投入、匯款的資金,透過虛擬貨幣洗錢轉至國外,並從中牟取暴利。刑事局等單位上月24日南北串聯同步執行搜索,將主嫌等18人帶回,並查扣現金2600萬餘元、保時捷,全案依法移送偵辦。

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