本案源於去年4月間,刑事局偵破新北市土城區一社區大樓內詐騙機房據點,該機房以假投資平台「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等網站,誘騙民眾投資。專案小組透過165反詐資源擴大追查,發現上述平台向美國網域公司購買網域名稱,因此請求美國國土安全調查署(HSI)協助調查。
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經美方協助取得註冊資料與IP登入紀錄,並結合虛擬貨幣幣流分析後,查出2家科技公司為該詐騙平台的技術支援來源,幕後由金主吳男出資設立,交由具科技背景的黃男擔任公司負責人。另外,系統商梁男負責承接柬埔寨及國內詐騙機房的網站製作需求。

公司旗下工程師張男等5人則依老闆指示,分工開發大量詐騙網站。經查2024年間共製作超過700個詐騙網站,導致至少300名台灣民眾受騙,受害金額估計逾新臺幣1億元。

警方蒐證後,今年1月起共發動3波搜索,將該犯罪集團從金主到工程師等9人全數拘提到案,並查扣現金、虛擬貨幣等不法所得,全案移送偵辦後,吳男、黃男、梁男等5人羈押。

刑事局呼籲,科技專業人員切勿因金錢利益而為詐騙集團量身打造假投資平台、撰寫網站程式或提供技術支援,否則將涉及詐欺犯罪,共同承擔刑事責任。面對日益猖獗且高度跨境化的詐欺樣態,刑事局將持續深化國際合作機制,與各國執法機關保持緊密聯繫,主動交換情資、共享科技偵查資源,聯手打擊跨國詐騙產業鏈。



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