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銀樓大亨涉「假海外交易真詐領3億退稅金」 這2家遊戲公司被當洗錢平台

銀樓大亨涉「假海外交易真詐領3億退稅金」 這2家遊戲公司被當洗錢平台

【劉鎮辰/台北報導】北市睿森銀樓老闆涂誠文年紀輕輕即被稱「洗錢教父」,也因88會館案與郭哲敏同樣設有招待所款待檢警而聲名大噪,後又被查出涉地下匯兌、洗錢、詐領稅金等案件,卻在本月15日更一審宣判前,便已行蹤成謎,遭發布通輯。其中詐領稅金一案,偵辦人員發現,涂誠文自2020年起至今年10月間,涉嫌透過幽默科技向遊戲橘子和智冠科技購買大批GASH點數,再轉賣給設在香港的境外公司,包括港日韓及東南亞等玩家,都能利GASH平台,做為數位內容付費的交易平台。

經典賽正夯運動簽賭誘惑多 北市保大教識詐4步驟防受騙

經典賽正夯運動簽賭誘惑多 北市保大教識詐4步驟防受騙

【記者高鈞麟/台北報導】2023世界棒球經典賽A組預賽於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打,詐騙集團藉經典賽熱潮,利用網路賭博社群、通訊群組,誘騙民眾簽注,藉口要匯賭金,騙走民眾的金融帳戶,轉賣做為詐財的人頭帳戶。台北市保安警察大隊特別於西門町,執行「機動派出所」宣導勤務,教導民眾識詐四步驟,破解詐團手法。

豪宅水房洗錢堆出「台幣磚」 開G63年撈170億!檢逮57人斬豪奢

豪宅水房洗錢堆出「台幣磚」 開G63年撈170億!檢逮57人斬豪奢

【記者鮮明/台中報導】台中地檢署指揮警方查獲一個地下網路博弈、洗錢犯罪集團,共拘提57人,起出現金5千萬元及大批名車、名表、名牌包等贓證物,再加上扣押主嫌徐姓夫妻名下台中七期豪宅,總計查扣不法所得價值超過2億元,堪稱歷年破獲的最大規模的洗錢水房。徐姓夫妻經檢方聲押獲准,另55人獲得交保。

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