竹檢攜手竹科、工研院啟動打詐新篇章 建立產、官、研防詐網絡連結
...後，落實加強「金融阻斷與預警中心」功能，加強既有的可疑金融帳戶預警中心功能，增強第一線金融攔阻效能，...
檢銀併肩打詐 士檢與中信銀簽屬「可疑金融帳戶通報機制」備忘錄
士檢與中信銀指出，「可疑金融帳戶通報機制」是金融業於防詐第一線，當銀行發現可疑帳戶時，主動通報檢調單...
中國信託、台中地檢簽署合作備忘錄！ 協力打擊詐騙犯罪、阻金流
中信銀行副董事長詹庭禎指出，「可疑金融帳戶通報機制」已與士林、台北、新北、橋頭等地檢署合作，建立北、...
國泰世華、橋頭地檢署簽反詐MOU 「聯盟盾專案」及早阻詐
...聯盟盾專案」合作意向書（MOU），正式建立雙方針對可疑金融帳戶的即時通報機制，詐欺、洗錢可疑帳戶犯罪...
loading
