據了解，被害人家族事業頗具規模，不僅只在台灣有生意，本案遭詐的70歲男子，因家裡有多項北部地區不動產，有些進行出租，因此在網路刊登租屋廣告，然而遭詐團盯上，成員偽裝承租客，透過LINE假借詢問租屋問題， 實則傳送大量股票獲利訊息，並逐步引導加入LINE群組及提供假投資詐欺網站資訊。
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由於詐團在群組內大量發送投資訊息，持續張貼獲利截圖以取得民眾信任，被害人信以為真，續透過匯款或與偽裝投資專員車手面交方式支付投資款項，次數達20餘次，合計損失金額逾新臺幣3000萬元。
刑事警察局獲報後，清查金流資料並循線調閱相關影像過濾可疑人、車，113年4月至114年3月間發動多次專案行動，共計查緝以曹男為首的車手集團21人到案，其中曹嫌等4人經法院裁定羈押。
經警方調查，曹嫌不僅與友人策劃領取贓款犯罪行為，更透過金錢借貸、抵押證件等方式吸納旗下成員，甚至包含有未成年少年，全案訊後依加重詐欺、違反《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
警方表示，有鑑於詐欺集團慣以感情交往、打工徵才等方式與民眾接觸進而誘導於假網站投資，本次更是透過租屋廣告取得被害人信任，顯見詐欺手法及話術都會不斷變化。刑事警察局呼籲，民眾對於不明來源之可疑訊息應嚴加查證，切勿任意提供、透露個人資料，且勿輕信不正當之投資管道，佯稱「保證獲利」、「穩賺不賠」等不實話術。
