警方調查,李姓男子透過操作「愛走國際」、「方居浩斯」旗下電商平台,與40多個線上博弈集團勾結操控金流,金流高達300億元,博弈公司賺了30億元,李嫌則透過收取0.3%至0.5%代收付手續費獲利,獲利約1600萬元。
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警方調查發現,李男透過旗下電商平台「樂享購」、「拚拚」以網購方式掩蓋不法金流,由與博弈網站串接API介面,取得大量虛擬帳號,讓賭客在線上娛樂城點選儲值時自動產生一組專屬虛擬帳號,賭客便可直接將資金匯入該帳戶,迅速完成儲值程序,形同為博弈平台提供「即時金流服務」。

警方表示,此類虛擬帳號服務可隨時大量產出,不僅提升不法資金流轉效率,更能規避金融監理與警方追查,大幅增加偵辦難度。

專案小組蒐證後,今年3月同步執行查緝行動搜索2公司並拘捕犯嫌李男等5人到案,查扣銀行帳戶內6608萬餘元、市值2250萬的房產以及電腦等證物,全案於同年6月依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送新北檢偵辦。

刑事局呼籲,任何涉及第三方支付服務業者務必依法申請並配合金融監理制度,維護金融秩序與社會安全。提醒民眾慎防網路假投資話術,涉及以不明虛擬帳號收取款項均為詐騙,另我國尚無「合法博弈」業者,不論實體或線上賭博均為非法,線上娛樂城若涉及以金錢下注、兌換現金或賭博性質之遊戲,依法亦會構成賭博罪,呼籲民眾勿以身試法。

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