除了打擊詐騙集團，相關單位掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共計查獲地下錢莊案件217件，到案嫌犯340人，虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案嫌犯149人。
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假「地政士」幫融資 二度剝皮詐騙受害人
警方說明案例，日前偵辦假投資詐欺案件發現，詐團除原先騙取被害人帳戶存款、現金、貴重金飾外，竟勾結特定融資公司提供貸款資訊，再由犯嫌誆稱「代書」出面申辦，將被害人名下房產土地設定抵押後交付貸款，造成被害人二度損失。
經刑事警察局分析犯罪手法，發現全國各地被害人均由特定融資公司、代書辦理貸款，顯有共同詐欺取財之嫌。經查王姓主嫌除本身具有虛擬貨幣相關知識，亦為融資公司、代書事務所負責人。王與另兩間融資公司施姓、陳姓負責人共謀不法利益，成立工作群組，涉嫌與假投資詐欺機房聯繫、配合。
許多被害人遭詐現金存款殆盡後，詐欺集團指定向施、陳兩嫌的融資公司借貸，再由施嫌以「代書助理」出面與被害人簽立借款契約書、房屋委託契約書等文件後，設定「抵押權登記」完成後，王嫌聯繫幕後金主蔡姓犯嫌放款，待被害人取得貸款後，詐欺集團再持續以「假投資」方式誆騙，導致被害人接連積蓄、房產一無所有，並且還需背負每月繳納高額利息。
專案小組去11月及12月連續發動兩波拘提搜索行動，兵分多路將融資公司負責人、假幣商面交車手及其他共犯等17人查緝到案，訊後依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。
警方偵辦發現，王姓男子並未考領地政士證照，亦未向主管機關申請代書事務所開業登記，卻利用名下融資公司所營業項目，並對外誆稱為代書事務所從事不動產買賣、租賃業務，實則與詐欺集團勾結辦理假投資詐欺案之被害人名下房屋土地設定抵押貸款，藉以從中賺取高額服務費與利息牟利。經清查全國各地超過20名被害人受害，財損達1億餘元，其中更有被害人無力償還利息，無奈將房屋賤賣還款。
經營代購精品 實幫詐騙集團洗錢
此外，刑事局分析資料，發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助電信詐欺機房洗錢。檢警日前蒐證成熟後持票搜索機房現地及犯嫌住處，並拘提主嫌林男等6人到案。
經檢視查扣事證發現，該水房經營假代購精品平台，吸引民眾投入資金並提供金融帳戶，再媒合犯罪集團洗錢需求，在平臺成立假代購精品訂單，來自博弈、詐欺之贓款即匯入民眾帳戶作為投資收入。
民眾前期投入的乾淨資金則被該水房購買泰達幣，並從中抽取傭金獲取暴利，最後回水給博弈、詐欺犯罪集團完成洗錢犯行，經查該水房半年即經手金流超過人民幣1億元，目前擴大追查詐欺被害情形中。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至桃園地檢署。
刑事局指出，為因應詐欺犯罪頻繁利用「虛擬貨幣」進行資金洗錢，會同金融監督管理委員會證券期貨局，依《詐欺犯罪危害防制條例》研擬「虛擬貨幣防詐策略」，由政府有關部門結合中華民國虛擬資產商業同業公會共同推動：「進不來-防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」；「出不去-防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」；「打不開-防制詐騙集團提領變賣不法所得」；「查得到-追查詐騙集團犯罪金流」；「追的回-返還被害人遭詐款項」等五大防詐策略，期以公私協力遏止詐騙集團以虛擬貨幣層轉贓款，杜絕不法資金流動，並將贓款返還被害人，守護民眾財產安全。
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