這個詐騙集團遭到瓦解,起源於去年7月21日,雲林縣虎尾警分局接獲詐騙被害人報案,逮捕1名出面取款的陳姓男子。雲林地檢署指揮雲林縣警局、刑事局電信偵查大隊及高雄市警局擴大偵辦後發現,陳嫌背後有一個規模龐大的詐騙集團。
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專案小組查出,該集團下設「商戶部」、「派工部」及「業務部」等組織,使用Telegram、微信、Line等群組指揮聯繫,由商戶部(話務機房)成員假冒幣商與被害人聯繫,再由派工部將被害人面交資訊指派給車手團,由業務部(車手團)與被害人面交取款,並簽立偽造之買賣虛擬貨幣契約,最後將贓款交回詐欺水房。
該集團主嫌于姓男子(41歲)具有「竹聯幫仁堂明仁會」身分,有詐欺、傷害、妨害秩序前科,並遭到高雄、雲林2處地檢署通緝。專案小組從去年7月21日至今年1月2日共發動5波搜索,計查獲于嫌等18人到案,並查扣作案手機、BMW、BENZ自小客各1輛、平板、現金172萬餘元等贓證物。
警方偵辦期間,于姓主嫌還涉及1起殺人案。去年10月3日,于男前往高雄市吳姓女友(23歲)的租屋處找她,發現吳女留宿1名陌生男子,于男當場醋勁大發,動手毆打2人,男子離開後,于男仍持續以電腦椅、拳腳等多次毆打吳女,導致吳女頭部外傷併顱內出血,送醫住院11天仍傷重不治。于男行凶後逃離現場,隔天才被專案小組在台南市逮捕。
警方清查,該集團半年來共詐騙70名被害人,得手金額逾新台幣2億元;全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送雲林地檢署偵辦,其中15人被法院裁定羈押。
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