刑事局打詐情資研析中心彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，發現竹聯幫太極堂台南分會會長呂姓男子（31歲）組成詐騙集團，由偵九大隊與台北、台南及高雄警方成立專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
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專案小組查出，呂姓主嫌與境外詐騙機房配合，由境外機房利用通訊軟體發放假投資廣告訊息，假冒知名分析師「楊應超」身分，傳送相關投資訊息，並解說投資細節，被害人信以為真依照指示下載投資APP，將大筆投資金額匯入指定人頭帳戶。31歲呂姓男子指揮水房成員上網轉帳4層，派車手臨櫃提領，購買泰達幣洗錢。
後續再由該集團水房成員層轉洗錢，續由呂嫌與其妻陳姓女子以通訊軟體指揮旗下所屬車手，前往提領贓款，或以虛擬貨幣方式將贓款回流至詐騙集團，藉此規避警方查緝，粗估不法所得超過新台幣3千萬元。
專案小組還查出，該集團還在社群刊登高報酬工作、輕鬆借貸徵才，去年2至4月3名無業男子求職提供人頭戶，隨即由4名控員拘禁在台北、新北、桃園市的飯店、汽車旅館，帶往銀行開戶及辦理約定轉帳，分別控制5至7天。
警方清查，3名人頭共提供約7個帳戶，均列犯嫌，其中20歲鍾姓男子被車手26歲沈姓男子開車載至銀行，臨櫃提領150萬元。
專案小組蒐證完備後，於去年7至8月間，陸續展開4波查緝行動，逮捕主嫌等18人，查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書、營業登記資料及房屋租賃契約及背心等物品，全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地檢署，其中主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等共3人遭裁定羈押。
警方呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心，如有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或就近尋求警察機關協助。
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