警方調查, 金牛百匯為有實體店面經營的虛擬貨幣商,經常辦活動,如消費滿額送禮、補貼車資等方式,吸引民眾兌換虛擬貨幣,且負責人黃姓女子更高調舉辦區塊鏈技術運用座談會,還當選該協會理事長。

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警方查扣保時捷。翻攝畫面
警方查扣保時捷。翻攝畫面

不過這家金牛百匯公司表面上正派,背地裡卻與詐騙集團合作洗錢,讓掉入愛情詐騙陷阱的被害人,前來將現金轉成虛擬貨幣並洗到境外,且該公司在未完成《洗錢防制法》遵循聲明情形下,明知違法仍持續洗錢牟利。

境外詐騙集團利用假交友老梗進行詐騙。翻攝畫面
境外詐騙集團利用假交友老梗進行詐騙。翻攝畫面

警方調查, 本案洗錢集團配合境外假交友的愛情詐騙機房,以謊稱伊拉克軍官、聯合國官員或逕以老婆相稱網友,以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱,並指引至位於高雄的金牛百匯公司交付現金,以虛擬貨幣將被害款項提供給詐欺集團,初步清查至少40人受害,總詐騙金額高達5000萬元。

典型假交友詐騙手法。翻攝畫面
典型假交友詐騙手法。翻攝畫面

刑事局等單位獲報,並於蒐證完畢後,上月24日南北串連搜索,一舉查獲公司負責人、員工等18人,並查扣現金新臺幣2600萬餘元、保時捷1部、泰達幣 23912顆(市值約新臺幣74萬元)、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物,依涉嫌刑法詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方查扣大量現金。翻攝畫面
警方查扣大量現金。翻攝畫面

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