警方調查， 金牛百匯為有實體店面經營的虛擬貨幣商，經常辦活動，如消費滿額送禮、補貼車資等方式，吸引民眾兌換虛擬貨幣，且負責人黃姓女子更高調舉辦區塊鏈技術運用座談會，還當選該協會理事長。
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不過這家金牛百匯公司表面上正派，背地裡卻與詐騙集團合作洗錢，讓掉入愛情詐騙陷阱的被害人，前來將現金轉成虛擬貨幣並洗到境外，且該公司在未完成《洗錢防制法》遵循聲明情形下，明知違法仍持續洗錢牟利。
警方調查， 本案洗錢集團配合境外假交友的愛情詐騙機房，以謊稱伊拉克軍官、聯合國官員或逕以老婆相稱網友，以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱，並指引至位於高雄的金牛百匯公司交付現金，以虛擬貨幣將被害款項提供給詐欺集團，初步清查至少40人受害，總詐騙金額高達5000萬元。
刑事局等單位獲報，並於蒐證完畢後，上月24日南北串連搜索，一舉查獲公司負責人、員工等18人，並查扣現金新臺幣2600萬餘元、保時捷1部、泰達幣 23912顆（市值約新臺幣74萬元）、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物，依涉嫌刑法詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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