刑事局指出，竹聯幫旭仁會施姓男子，成立無雙國際有限公司，對外以投資房地產、「保本保息」按月支付 16%至 24%之高額年息等非法手段，違法吸收存款，並吸收時任星展銀行柯姓理財專員，藉柯男掌握的高資產客戶名單，從中誘使民眾投資，賺取高額傭金。另成立孫字兵法策略行銷有限公司，以衝高網路高流量評價數，至今查獲的被害金額達4800餘萬元。
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新北地檢署日前指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局板橋分局，持新北地院核發的搜索票，前往施男、柯男等被告住居所及辦公處所等7處執行搜索，並拘提施男、柯男2人到案，同時傳喚5名被告到案。
檢方訊問後，認為施男、柯男2人違反《銀行法》前段非法收受存款、《刑法》加重詐欺等罪，嫌疑重大，有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘被告則分別諭知交保5萬元不等金額。經法院裁定施男羈押禁見，柯男交保40萬元。
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