少年董仔洗錢5億！　警搜索驚見12只名錶「最貴1只要價2400萬」

刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦案件，得知國內內經營兩岸物流的業者疑似涉嫌洗錢犯罪，經追查發現北部地區金融犯罪集團與物流業者結合，專門以地下匯兌方式進行兩岸間新台幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算。

 

刑事局遂與北市、中市警等單位共組專案小組，經數月清查比對資金流向，掌握主嫌及會計等人真實身分及藏匿處所後，本月4日兵分多路同步執行拘提、搜索行動，將林男等人拘提到案，並在林男家中保險櫃搜出理查德米勒、勞力士等總價破億的名錶12支，其中包含RM11-03限定版，市價高達2400萬元。

據了解，林男以兌匯公司名義，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性，掩護其地下匯兌金流；該匯兌集團為講求洗錢效率，律定客戶需按照範本提出匯兌銀行帳號、戶名及金額等資料，初步估算該集團每年經手地下通匯金額高達台幣5億元以上，嚴重影響我國金融秩序，全案訊後依違反銀行法第29條、第125條解送台北地檢偵辦。