刑事局偵查第六大隊第五隊偵辦詐欺集團招募人頭帳戶供詐欺洗錢案,發現以楊姓男子(34歲)為首的犯罪集團,在網路上以每個10至15萬元之價格收購人頭帳戶,並標榜「不控車」,即人頭帳戶提供者不必配合到旅館集中管理,不料,被害人聯繫該集團面交名下帳戶時,即遭帶往旅館內控制拘禁並強行登入網路銀行設定約定轉帳功能。
楊嫌等人將帳戶交由合作的「假投資」詐欺集團成員,詐騙被害人匯款,受騙金額5萬元至100萬元不等,犯嫌再利用網銀層層轉帳避免贓款遭檢警通報金融機構攔阻,直到車手順利將贓款以現金領出,帳戶被通報警示後,才讓人頭帳戶離開拘禁處所。
其中1名人頭因不願配合綁定約定帳戶,慘遭楊姓主嫌等人以鎮暴槍及辣椒水毆打凌虐,再以4萬元之代價販售給另案遭緝獲之柯姓犯嫌所屬旗下集團控制。所幸被害人於警方臨檢旅館時藉機脫困,才倖免於難。
刑事局中打與台中市第六分局、第五分局、台北市信義分局等單位組成專案小組,報請台中地檢署檢察官鐘祖聲指揮偵辦,6月14日兵分6路同步執行拘提、搜索,共逮捕楊嫌等7人到案,並查扣詐欺犯罪用手機及電腦硬碟等證物,全案依組織犯罪防制條例、詐欺、傷害、妨害自由及洗錢防制法等罪嫌,移送台中地檢署偵辦。
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