台中地檢署表示,被告袁昶平經檢察官訊後,認其涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪及商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞,有羈押之原因及必要,向法院聲請羈押禁見獲准;另洪姓、蕭姓、林姓被告等會計及員工分別諭知新台幣10萬元、8萬元及8萬元具保,其餘被告則請回。

檢方查出,國泰洋酒公司自2016年6月起,以虛設行號提供空白發票及刷卡機,給台中地區包含金錢豹、金麗都等47 家酒店,共同隱匿各酒店營業場所銷售額,合計隱匿的銷售額達22億7521萬1320元;以特種飲食業之營業稅稅率25%計算,該47家酒店總計逃漏營業稅稅額共5億6880萬2830元、營利事業所得稅稅額2億1022萬9526元。

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台中地檢署今年1月發動搜索,聲押國泰洋酒董事長劉榮祺及3名酒店業者獲准,劉榮祺坦承犯行,在偵查中繳回8028 萬元不法所得,經檢方向法院聲請停止羈押,台中地院於2月16日裁准劉榮祺以1億元交保。

台中地院裁定袁昶平收押禁見。民眾提供

檢方主要追查袁昶平是否為金錢豹酒店實際負責人及涉案程度。資料照片
檢方主要追查袁昶平是否為金錢豹酒店實際負責人及涉案程度。資料照片

檢方今年3月3日偵結,將劉榮祺及相關酒店業者等25人,依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪提起公訴;由於金錢豹酒店負責人並未登記在袁昶平名下,因此第一波並未對袁進行偵辦。

台中地檢署今天發動第二波偵查行動,上午指揮調查局等單位,以被告身分帶回袁昶平等8人。據了解,檢方主要是在追查袁昶平是否為實際負責人、與酒商勾結是否他授意及涉案程度,目前仍在訊問中。

國泰洋酒董事長劉榮祺(中)今年2月以1億元交保。資料照片
國泰洋酒董事長劉榮祺(中)今年2月以1億元交保。資料照片