經檢察官漏夜訊問後，認為集團負責人毛奕捷涉犯《銀行法》，諭令120萬元交保、集團亞洲區負責人陳佳誠100萬元交保，2人並限制出境出海；集團重要幹部洪紫薇則被限制出境出海及住居，另1名幹部林靖淳請回。
「EXP ASSET」集團自稱在波蘭挖礦、並從波蘭引進虛擬貨幣投資平台，鼓勵民眾加入會員參與投資，每天可分潤1％，分潤期限為4個月、120天，期滿可拿回本利共120％，例如投資100萬元，每天可分潤1萬元，但只能分潤120天，期滿可拿回120萬元，等於4個月就有利息20%，換算年息高達60%。
此外，該集團的投資模式還有複雜的「雙軌靜態收益」、「雙軌對碰獎勵」，若介紹朋友加入會員，最高還可獲得朋友投資金額的18％當獎金。
該集團從2018年開始在台灣北、中、南陸續成立團隊，還時常在臉書分享投資心得，口號是「跟著EXP一步步調整你的財富觀，我保證你的財富將會倍增」，台灣區負責人毛奕捷還自稱是「華爾街金童」，擁有美國紐約大學金融及經濟雙學位碩士、美國加州大學金融商業法學院博士班、美國洛杉磯某資產管理中心執行長、美國洛杉磯律師聯合事務所合夥人，不少投資人相信她的專業紛紛投資，沒想到受騙。
不料該平台2019年無預警關閉，許多投資者著急詢問怎麼回事，集團人員聲稱受到駭客攻擊，但血本無歸的投資者根本不信，紛紛向檢調檢舉。
台北地檢署接獲檢舉，昨指揮新北市調處發動搜索，以被告身份約談集團亞洲區負責人陳佳誠、台灣區負責人毛奕捷、2名公司幹部林靖淳、洪紫微等4人到案說明，全案朝違反《銀行法》、詐欺偵辦。
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