新竹市警局第一分局表示，警方執行清源專案2.0強力打擊詐騙案件，與轄內各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，發現可疑即時向警方示警；去年下旬經銀行通報後發現一異常帳戶，經追查係假投資詐騙案件之第三層洗錢帳戶，立即成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面。
警方表示，經查邱姓、陳姓、吳姓等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團，利用遭詐騙之被害人報案後，通報警示帳戶僅至第二層帳戶之漏洞，再以自身之帳戶，作為詐欺集團之第三層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由3人各自提領，並將該贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。
案經新竹市警察局第一分局報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請轄內銀行行員協助對邱姓等3人名下涉案帳戶示警，去年10月份將邱、陳、吳等3人拘提到案，並查扣不法所得63萬5千元，工作手機6支等證物。
復經警方持續擴大追查，調閱、分析3男的電磁及涉案交易明細紀錄，再透過165警政系統比對被害人遭詐騙款項，鎖定該詐欺集團同案共犯廖姓等5人涉有重嫌，日前分別拘提到案，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
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