警方調查，年僅22歲的楊姓主嫌天道盟太陽會成員，去年中主動前往柬埔寨詐欺機房受訓，實際從事詐欺，業績到達門檻後返台，他見有暴利可圖，決定在年關前海撈一筆，於是在台灣重組機房，偽造亞馬遜購物網進行詐騙。
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警方指出，楊男等人先從Instagram盜取帥哥照片，用來申辦交友軟體「探探」、「Tinder」、「Omi」帳號，隨機與女網友聊天談心，每天噓寒問暖，取得信任後，再推薦假的亞馬遜購物網給女網友。
女網友依照指示，可登入幾可亂真的偽造亞馬遜平台詐騙網站，詐團成員誘騙女網友匯款1萬元購買禮物卡，隔日便會回饋1萬2千元到帳戶。女網友嚐到甜頭後，詐團便會巧立名目，以雙11、雙12等名義，假借搶購活動，不斷慫恿女網友搶購禮物卡。
詐團以「小魚釣大魚」，營造「買越多賺越多」的假象，待女網友投入大量金錢後，詐團即以平台發生問題等理由，推託無法出金，女網友才驚覺遭詐。
警方經長期蒐證，去年12月，搜索台北、台中等地的機房，拘提楊男等8人到案，查扣手機、筆電、硬碟等證物。警方清查，至少有20人受騙，多為女性受害人，詐團鎖定較有經濟基礎的護理師、銷售員為主，年齡均在30歲左右，每人被騙金額約為1百多萬元。
警方偵破機房後，溯源追查出另一個將贓款兌換成虛擬貨幣的轉帳水房，藉以規避警方查緝，統計不法所得高達1億4千萬元，並逮捕8人到案，訊後依加重詐欺罪、洗錢等罪解送台中地檢署偵辦。
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