刑事局偵六大隊大隊長廖水池指出，刑事局今年初接獲民眾報案，透過網路加入外匯投資LINE群組，詐騙集團成員佯裝投顧老師及其他會員，煽動被害人陸續轉帳大筆金錢至對方指定帳戶，直到無法出金才知道遭到詐騙，該局與基隆市警察局刑事警察大隊及臺北市政府警察局中山分局組成專案小組擴大偵辦。
專案小組調閱38個金融帳戶及相關資料分析比對，發現詐騙集團分工細密，誘騙被害人將投資款項先匯到第一層人頭帳戶，再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避警方查緝。案經專案小組抽絲剝繭循線查出詐騙集團旗下提款車手分別在臺北市及基隆市等地提領龐大不法贓款，遂報請臺灣臺北地方檢察署及臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦。
經數月偵查監控，發現其車手組織在基隆地區由竹聯幫平堂份子黃姓男子（24歲）為由，台北地區則是由趙姓男子（26歲）為首，手下連姓男子（29歲）為竹聯幫和堂、朱姓男子（26歲）為竹聯幫和堂明仁會成員，趙嫌為躲避警方查緝，租用台北市中山區商辦大樓為掩護，作為旗下提款車手之休息站，當車手接獲指示後，即可迅速前往附近金融機構來提領贓款洗錢。
警方發動2波查緝行動，逮捕以趙嫌、黃嫌等25名成員到案，黃嫌是在中山區遛狗時遭逮捕，警方並查扣金融存摺20餘本、提款卡17張、手機25支、現金2萬7300元、二級毒品安非他命10.86公克、玻璃球吸食器1組、BMW自小客車1輛、點鈔機2台、監視器主機1台、筆電1台、帳冊、電子磅秤及分裝袋等證物，全案依詐欺、組織犯罪條例、《洗錢防制法》移送法辦。
廖水池呼籲民眾慎選合法投資管道，勿輕易聽信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，遇到不明來電，保持冷靜撥打110或165反詐騙專線查證以免遭受詐騙。
