警方統計，目前查獲的地下匯兌模式有在網拍賣場或臉書經營地下匯兌，並利用較高匯率的匯差，從中賺取不法利益的個體戶，也有利用倉儲物流業、仲介業等，暗中經營地下匯兌。
台中市警局先前破獲外籍移工詐騙案，經向上溯源不法金流，進而查出經營旅行社及貿易公司的吳姓男子等4人，暗中從事台灣與越南、印尼及菲律賓等東南亞國家的地下通匯業務。
該集團為了方便在台移工使用，架設各語言版本網頁及手機app，透過臉書刊登廣告招攬有通匯需求移工申請會員，透過第三方支付公司產生的序號到超商繳費，再透過旗下貿易公司處理至越南、印尼及菲律賓異地間款項收付，從中抽取5%到10%手續費，警方訊後將全案依違反《銀行法》移送。
台中市刑大經濟組專員施明志表示，國內九合一大選將至，為了防止境外資金透過地下匯兌方式流入，影響選舉，市警局持續針對地下通匯及洗錢水房加強查緝，9月至今已查獲地下匯兌7件12人，匯兌金額新台幣824萬4064元，洗錢水房8件25人，洗錢金額高達22億686萬4296元。
台中市警局呼籲，對於「假借合法掩護非法」暗中從事地下匯兌及洗錢等不法者定會強力查緝，防堵賄選資金流竄，避免有不法分子將透過是類新興手法將境外資金匯兌入台進而影響選情，有效淨化選風。
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