專案小組查出，陳男等人的集團，在網路上招募民眾提供帳戶，再指揮旗下車手提領贓款，且為了防止人頭帳戶反悔落跑，還由旗下小弟負責監控人頭帳戶，並於人頭帳戶抵達時搜身、沒收手機；提供帳戶期間，需監禁於龍潭的民宅內。另詐欺水房幹部擔心成員在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，還由該集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方。
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刑事局警方是近日清查165案件被害人金流，溯源發現陳男的詐欺集團，刑事局便攜手各地方警局，今年執行3波搜索行動，分別於桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地水房及監控處所攻堅，成功瓦解該詐欺集團，並拘提幕後金主李姓男子、轉帳手及車手共18人到案。
同時，警方查扣現金26萬3000餘元、BMW車輛、點鈔機、手機、電腦、存摺、提款卡等贓證物，其中負責監控人頭帳戶的4名男子經檢察官聲請羈押禁見獲准。
刑事局提醒，詐欺集團常以高薪工作吸引民眾上當，如求職時遇到提供帳戶情形，應小心求證，並於求職過程跟家人朋友保持聯繫，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。同時呼籲民眾如發現住家週圍有疑似囚禁監控情形，應通報警方加強查緝。
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