經檢察官漏夜複訊後，認為陳男涉犯《銀行法》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，黃男則以15萬元交保、林男10萬元交保，其餘5名被告也均交保候傳。不僅如此法院也已裁定扣押與案件有關的土地建物1筆、銀行帳戶27筆及證券帳戶4筆。
新北地檢署及台北市調查處於2021年接獲線報，指控有期貨公司營業員，涉嫌勾結非法代操業者，以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，並保證返還本金及每年可獲利10%至216%不等之金額，對外吸收資金，或以須匯款至海外帳戶始得贖回投資本金等詐欺話術向投資人詐取資金，對外招攬或協助誆騙投資人。
新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳柏文在蒐證告一段落後，昨天(13日)指揮調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、新竹縣調查站、中部地區機動工作站調查官及台北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊發動搜索約談，持法院核發搜索票，前往日盛期貨股份有限公司及旗下營業員林男、前康和期貨股份有限公司、群益期貨股份有限公司營業員陳男及共犯陳女等人共計18處所執行搜索，並以被告身分約談陳男、黃男、林男，同時提訊在監服刑的陳女共9人到案釐清案情。
調查局表示，近年來非法吸金案件層出不窮，受害民眾不計其數，調查局長期將吸金案件列為重點案件加強偵辦，未來也將持續與各單位合作，積極推動防堵吸金集團擴大，以端正金融市場秩序、維護社會公平正義，並營造安全誠信之投資環境。
而新北地檢署也指出，新北地檢將從嚴從速偵辦是類案件，並積極追索及查扣犯罪所得，以打擊吸金及詐騙等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，同時也呼籲民眾投資陷阱多，務必保持警戒心，避免遭受財產上之損失。
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