近年來有不少民眾誤信社群媒體廣告，在網路上出租蝦皮賣場，對方聲稱每個月只要幫忙收驗證碼、轉帳貨款，每月就可領取1至2千元租金。新北市就有一名大學生認為這是合法行為，跟對方在網路上簽約，連續6個月都有收到1500元租金，期間協助轉帳2萬元貨款，結果被檢察官認定洗錢共犯。
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台中地檢署針對相關案件深入調查，檢察官吳昇峰發現台中菁鼎選公司近年來經常向民眾租用蝦皮賣場，若帳戶申請人擅改帳號密碼，即對申登人提告侵占，且屢遭商標權人控告冒用商標，認有犯罪嫌疑而主動簽分並指揮專案小組深入調查蒐證。
專案小組調查發現，菁鼎選公司從2023年8月起，透過社群平台及公開招募廣告，以每月新臺幣1200元至2000元不等租金，吸引不特定民眾出租蝦皮帳號，並以菁鼎選公司名義與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證及金融帳戶綁定，轉手以每月人民幣1100元至2000元不等金額轉租牟利。
該集團分工縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理至與大陸電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商標權。
檢警共清查出964個蝦皮帳號，由菁鼎選公司向民眾租用後轉租給中國電商共收取轉租金額累計高達新臺幣3381萬餘元，而中國電商所得貨款更逾新臺幣 4億1970 萬元。
檢察官今年2月17日持台中地院核發搜索票執行搜索，約談菁鼎選公司謝姓負責人（35歲）等12名嫌疑人到案說明，訊後向法院聲請羈押謝男獲准，其餘成員則依涉案程度分別以新臺幣（下同）5 萬元至 15 萬元不等交保候傳。
全案經檢察官偵結，認為菁鼎選公司謝男等人利用層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範，嚴重危害金融秩序與智慧財產權，依洗錢防制法「無正當理由以網際網路對公眾散布、交付對價使他人提供而收集他人向第三方支付服務事業申請之帳號」，以及「幫助犯商標法之透過網路方式非法販賣侵害商標權商品」等罪嫌，將謝男等12人提起公訴。
檢方表示，帳號出租人亦涉違反洗錢防制法之收受對價提供帳戶罪嫌，目前已針對台中市轄內之143名帳號出租人展開偵查，已經通知 130 人到案說明，將另案偵辦，展現檢警聯手打擊洗錢犯罪之決心與效率。
台中地檢署強調，依據現行洗錢防制法，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶之第三方支付帳戶（例如本案蝦皮帳戶），皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用之工具，還要面臨刑事責任，得不償失。
針對此事，蝦皮購物也發出聲明如下：
蝦皮購物嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身份驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。
蝦皮購物如經查證帳號遭出租供他人開設賣場，將依平台規範永久凍結該身分證字號之交易權限。依據相關法規，所有賣家於開設賣場時均須提供真實身份資訊與銀行帳戶，以完成驗證程序。
蝦皮購物提醒，用戶若將個人身分證字號、電話等認證方式出租，不僅恐涉違法，亦須承擔承租人於平台上所實施行為的連帶法律責任。請用戶切勿以身試法，避免觸法受害，亦勿輕信陌生人士資訊，提供相關帳號資訊。
