NCC副主委暨發言人翁柏宗說明，上回裁罰亞太案件，其受騙金額１億元多元，是拿卡片發送簡訊直接對受害人，這次是企業涉向台灣之星申請門號後，轉售中國犯罪集團作案，8家申請2萬7千多門轉售，當虛設帳號，對社會、產業秩序影響甚鉅，8件開罰1600萬元，是NCC成立以來對電信業者累計裁罰最高紀錄。
違反電信法37條規定，未查核用戶身份，可依同法75條開罰50萬元至500萬元，翁柏宗表示，8件各開罰150萬元，但其中4件影響嚴重，討論後由150萬元提高至250萬元。
如何知道寄到中國，是因從財政部關務署6/12函，羅O傑旗下報關出口47多次SIM卡寄到中國，今年2月電信公司控管嚴格，但中國犯罪集團仍可遠端遙控取得OTP認證號碼，讓其在蝦皮註冊；台灣之星蔡姓業務人員今年7月離職。
據悉，犯罪樣態包含販售違禁品、假交易產生虛擬銀行帳號後再稱解除分期付款等。
NCC今(2)日第1077次委員會議決議，台灣之星電信股份有限公司(以下簡稱台灣之星)之企業客戶「矽谷數位企業社」、「矽霖行銷企業社」、「楷矽行銷企業社」、「蝦扯蛋企業社」、「協義行銷企業社」、「龍谷行銷企業社」及「波希數位行銷企業社」、「龍谷數位有限公司」等8家，將所申辦門號提供予他人使用，因未依核准之營運計畫落實身分查核，明確違反電信管理法第37條第1項(以下簡稱電管法)規定，合計裁處罰鍰新臺幣1600萬元，並請該公司於1個月內提出改正報告。
NCC說明，案緣自112年1月31日報載指稱羅◯傑夥同張男、林男2人，以多間企業社名義向電信業者申辦大量門號，並轉售給中國犯罪集團作為虛設帳戶及犯罪斷點使用，該會知悉後即針對電信業者啟動行政調查，嗣後接獲臺灣新北地方檢察署及高雄地方檢察署偵辦羅◯傑等人案件之起訴書及相關事證。
復經NCC調查，台灣之星針對上述企業客戶所申辦門號提供予他人使用，均未落實身分查核作業及審查外，發現台灣之星蔡姓業務人員與羅◯傑等人有勾串情事，蔡員利用其職務熟稔門號申辦業務，進而教導羅◯傑如何大量取得電信門號及規避公司風險控管機制，台灣之星對其員工監督管理、門號管理機制顯有內部控管失靈情形，爰依電管法規定，核予裁處新臺幣共計1600萬元，並應於1個月內提交改正報告。
NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC已於今(112)年6月16日依行政程序法第165條訂定頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信事業受理用戶申辦門號時應落實KYC（Know your customer）風險管理機制，尤其針對非本國籍人士及企業客戶加強KYC，且應自行成立獨立於通路及業務部門之稽查小組，針對第一線受理申辦作業情形進行稽查，NCC亦已組成查察小組，督促電信業者落實用戶身分查核並加強管理，以協助共同維護社會秩序及保障國人使用電信服務權益。
最後，NCC呼籲，民眾面對各方資訊時，對於有疑慮的訊息需多方查證，如有不明來話或不明網址應加強警覺，勿隨意點選、避免誤信，以降低受詐風險。
針對NCC裁處罰鍰新臺幣1600萬元，台灣之星晚間發出新聞稿表示，對主管機關以未確定事實重罰深感不公，將會提出行政訴訟。
台灣之星在疫情擴散期間，提供電商專案以滿足國內電商企業客戶申裝門號的需求，產品設計當時已為防範門號被不當使用，將語音發話及簡訊發送功能預設關閉，實已盡最大努力將電信門號被利用於電信詐欺之可能性降至最低，但最後被不肖業者利用，將門號運送至中國，這已超出台灣之星可控制範圍。
主管機關NCC於本日記者會中，不斷強調本公司員工與不法業者有勾串情事，但基於偵查不公開原則，本公司不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，故本公司完全不知情，直至收到NCC來函才得知，且目前該案檢調單位仍在調查中，只能靜待司法調查結果，現NCC以未確定事實加重處罰，本公司認為有失公允，無法認同與接受，故將於收到NCC正式函文後，提出行政訴訟。
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