█巴哈馬
巴哈馬收到美國對班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）的刑事指控正式通知，12月12日據此逮捕SBF。他未來將被引渡到美國受審。
FTX總部設於巴哈馬，SBF也一直居住在此。在FTX於11月11日聲請破產之後，巴哈馬證券委員會已於11月凍結FTX集團當地子公司FTX Digital Markets的資產，並為該公司任命臨時清算人。
█美國
美國紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，已經對SBF提出指控。根據《紐約時報》披露，他面臨的罪名包括詐欺和洗錢。
同時，根據熟悉調查情況的消息人士透露，FTX正在接受美國證券交易委員會（SEC）、司法部和商品期貨交易委員會的調查。
SEC另外於12月12日表示，已授權對SBF提出違反證券法的指控。
美國眾議院金融服務委員會美東時間周二上午10時（台灣時間晚間23時）舉行審查FTX垮台的聽證會，SBF原定以視訊方式出席，國會眾議員沃特斯（Maxine Waters）表示SBF將無法作證。而FTX現任執行長雷伊雷伊（John Ray）將依照計劃出席作證。
█歐洲／賽普勒斯
賽普勒斯證券交易委員會於11月9日要求FTX在歐洲的公司FTX EU暫停營運。
FTX於9月宣布，已獲得賽普勒斯監管機構核准，能以一家賽普勒斯的投資公司身分營運，進而使得FTX能夠落實完全擁有其之前在當地收購的一家投資公司。此舉也使得FTX EU這家公司能夠在歐洲經濟區（European Economic Area，EEA）提供服務。
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