綜合中、港媒體報導，中國國家金融監督管理總局1日通報多項行政處罰訊息，其中中信銀行總行觸犯56項違規，罰款人民幣1億5242萬元、沒收違法所得人民幣462萬5900元，並罰分支機構人民幣6770萬元，罰款合計人民幣2億2500萬元（約9.9億元台幣）。
報導說，中信銀行總行的違規包括：發放大量貸款代持本行不良、違規向非融資性擔保公司提供授信、部分業務不符合國家政策要求等。
中信銀行回應稱，此次處罰所涉問題均發生在2019年及以前年度，已根據監管意見，全部完成整改，並稱這項行政處罰的決定，充分體現了中央金融工作會議提出的「全面加強金融監管、防範化解金融風險」的要求。
此外，中國人民銀行（中國央行）同一天公布行政處罰決定書，其中沒收中國銀行違法所得逾37萬元，罰款人民幣3664萬4200元。
中國銀行被罰因觸犯12項違規，包括違反帳戶管理規定，違反清算管理規定，違反商戶管理規定，違反備付金管理規定，違反人民幣反假有關規定。
此外，中國銀行被指違反信用資訊採集、提供、查詢及相關管理規定，加上未按規定履行客戶身分識別義務，未按規定保存客戶身分資料和交易紀錄，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。
中國央行還發現，中國銀行與身分不明的客戶交易，違反金融營銷宣傳管理規定，違反個人金融信息保護規定。
中國央行另通報，18名責任人被罰款金額為人民幣1萬元至38萬元不等。（中央社）
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