這起案件緣於2024年間，警方調查一起假投資真詐財的案件，先逮捕車手後，循線查出虛擬幣流向，發現部分虛幣轉到邱嘉群的錢包，順利查出邱男加入Telegram 暱稱「剛」、「大麻捲一根」、「李教官」等人組成的詐騙集團，再透過臉書、IG等社群平台張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等訊息，誘騙被害人上鉤，詐騙4.7億餘元。
檢方起訴指出，詐團為掩飾、隱匿贓款去向，層層移轉贓款後再回流，其中一部分轉入邱嘉群的「Binance交易所」虛擬貨幣錢包內，發現邱男知道詐騙集團需要大量境外手機門號，以便註冊TG、IG、LINE、Tinder等帳號。
邱男見販售虛擬門號有利可圖，於是在2023年6月加入詐團，自網站上儲值申設大量虛擬門號，再將驗證碼賣給詐團，每個門號收取8泰達幣報酬，賺取37萬8300元，認定邱男是詐團共犯，去年11月起訴移到北院審理，今天宣判。
