北檢2024年10月成立「預警中心」，與金融機構建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報、資料調取，日前接獲臨櫃異常匯款，指揮新北市刑大溯源，成立專案小組，展開「斬金行動，因而破獲全台最規模的假出金詐欺集團。
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警方發現，該詐騙集團透過社群網路投放假投資廣告，假冒名人、財經專家，以「領取飆股」、「免費贈書」、「投資虛擬貨幣」或「高報酬率」等話術，誘騙被害人加入投資群組，再搭配「養、套、殺」手法坑殺被害人。
新北市刑大去年12月30日、今年1月2日、1月7日陸續展開3波「斬金行動」專案行動，共計查獲31處水房，逮捕56名嫌犯，查扣現金1,301萬元、黃金460.75公克、鎮暴彈、瓦斯槍、大麻煙彈、自小客車2部、電腦5臺、手機74支、點鈔機2臺等證物。
檢方統計，假出金集團涉協助超過3081個假投資網站「假出金」詐騙被害人，截至2024年12月26日止，已報案的被害人7075人，財損金額推估約為193億餘元（持續比對中），假出金金額約為6億329萬餘元。
新北市警察局呼籲，民眾如果在社群網站上接觸到假投資廣告，特別是以高投報、報名牌、保證獲利等手法，誆騙需面交現金、黃金等不合理狀況，並收到詐團假獲利出金的匯款，符合「假投資詐欺常見特徵自我檢測表」中任一特徵即可能遭到詐騙，應立即停止交付財物以降低財損，並撥打「165」反詐騙專線或儘速就近前往警察機關報案，有助於追回部分損失，協助警察全面打擊詐騙犯罪，保護市民的財產安全。
新北市警察局詐欺防制辦公室提醒，詐騙集團近期利用投資話術吸引民眾，並以假出金方式讓被害人誤以為有獲利，最後再以需繳交taxes、出金手續費等理由要求匯款，呼籲民眾接獲可疑簡訊或電話，千萬不要點擊不明連結或來歷不明檔案，並提高警覺，以免遭詐騙集團詐騙。如不慎遭騙，請立即撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。
北檢指出，全案仍有其他被害人未報案，已層報高檢署協請各地預警中心注意此類案件，避免更多民眾受騙。呼籲民眾慎防此一詐騙手法，被害人應儘速出面，就近至住居所轄區警局、派出所報案，以利共同打擊不法。
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