民宅經營地下期貨！17個月交易逾5億元　上班族、軍公教都是客戶

調查局台中市調查處接獲情資，報請台中地檢署檢察官黃裕峯指揮，蒐證發現59歲杜姓男子從2014年起先後在台中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測台股期貨指數等之期貨交易業務及以上市公司股票價格漲跌為標的而與不特定賭客對賭之業務。

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杜嫌由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」的業務人員，對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員，會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。

若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。

交易標的期貨部分包含台灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以台灣上市、上櫃公司股票為交易標的，惟實際上均未至公開交易市場下單交易。

該集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。

因應近2年股市交易熱絡之情形，杜嫌為滿足民眾下單需求，不斷地擴編營業員，依現場查扣之帳冊資料，自112年2月至113年7月間，每月交易金額均逾仟萬元、累計不法交易金額計5億2377萬元。

檢警今年7月執行搜索，共查獲杜嫌等6名嫌犯，查扣現金184萬餘元，並經法院准予扣押杜嫌名下房地產共9筆，市值總計6300餘萬元。台中地檢署近日偵結，依違反期貨交易法等罪將杜嫌等人起訴。

調查局提醒民眾，非法地下期貨及證券業者雖主打手續費便宜、免交割款等優惠條件吸引民眾投資，但也可能隱藏詐欺風險，若地下業者不堪虧損即可能捲款潛逃，投資民眾恐血本無歸，民眾仍應經由正當合法管道進行投資。