虛設公司再假買賣虛擬貨幣　假幣商為詐團洗錢1年狠撈上億元

刑事警察局中部打擊犯罪中心在165反詐騙系統資料庫分析發現，台中市有多家科技有限公司及工作室之公司帳戶用於詐騙被害人匯入詐騙款項，研判係詐騙集團虛設公司並設立公司帳戶作為洗錢之用，經深入追查後發現係以江姓男子（31歲）為首之詐騙集團所為。

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中打報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦，會同台中、彰化警方分工追查，發現江嫌與不詳詐欺機房配合，先指揮旗下成員設立人頭公司，誆騙銀行係從事虛擬貨幣業者並開立公司戶後，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，進而將不法詐欺所得洗出，從中獲取暴利，若臨櫃提款時遭到行員懷疑，均推稱從事虛擬貨幣買賣，躲避警方及銀行攔阻詐騙。

專案小組蒐證完備後，日前動員維安特勤警力進行攻堅，逮捕江嫌、車手、收水及人頭帳戶犯嫌計11人，查扣手機、公司大小章、汽車3輛（價值共500萬元）、存摺，並向法院聲請刑事裁定追扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金900餘萬元、土地11筆，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢警查出，該詐欺洗錢集團去年成立到被查獲約1年多，洗錢詐騙款項超過1億餘元，不法所得高達上千萬，目前清查被害人計355名，手法均為假投資詐欺的老梗，許多被害人以為投資發大財，欲出金時被要求再付最後一筆手續費才能退款，結果慘遭詐騙一空。

刑事局呼籲民眾，投資應循正常管道，網路上宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」、「理財飆股」等都是詐騙，一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，以防受騙。