據調查，該集團利用一般民眾對於虛擬貨幣欠缺充分認識、理解資訊不對等的狀況，以及冀求快速致富的心態，派出旗下業務員對外誆稱虛擬幣是最新趨勢，再以知名的比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓所發行的虛擬幣亦具有前景及變現價值，並有名人、大企業集團等參與投資，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，誘使被害人持續巨額購買，實際上則是買到無經濟價值的「垃圾幣」、「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現始知受騙，受害金額高達23億元。
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據了解，本案經起訴後，專案小組仍持續依據查扣的合約書及手機等證物追查，發現犯罪集團底下尚有其他營銷團隊，並由高姓幹部等人以階層化型式分工、辦理教育訓練，教授所屬業務如何開發被害人，再施以話術讓被害人掏錢購買「空氣幣」，賺取不法利潤。
新北市刑大等單位，發動第四波查緝行動，將詐欺集團旗下分會高姓幹部及業務成員共19名查緝到案，查扣現金台幣23萬8000元、人民幣1萬5150元、比特幣0.106顆及乙太幣0.551顆（約合新臺幣29萬元）等不法資產共計56萬餘元，後續將循司法程序處理，以利將不法所得返還被害人。
新北市政府警察局詐欺防制辦公室指出，「假投資詐欺」常見的手法為詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，詐團扮演的老師再以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人投入巨額。呼籲民眾應慎選正規的投資理財管道，投資前先行多方求證，避免落入詐銷話術的圈套。若有受騙情形，請打165反詐騙諮詢專線洽詢，並儘速向就近警察單位報案，以保障個人權益。
