刑事局指出,虛擬貨幣為開發者發行控管,且受特定網路社群成員中接受和使用的數位貨幣,有去中心化的特性,也造成追查不易。於2023年美國立法納管穩定幣及2024年初美國證券交易委員會批准通過比特幣現貨指數股票型基金,多種利多消息容易讓民眾對於虛擬貨幣投資趨之若鶩,更也成為詐騙集團詐騙的新標的。

林女與小熊的對話。翻攝畫面
林女與小熊的對話。翻攝畫面

林女去年11月中使用臉書時,收到名為小熊的非好友私訊,並以交友名義攀談,後續雙方加LINE進行更密切聯繫。經過1個多月的朝夕問候,林女開始對小熊產生信任,12月中旬小熊向林女提議一起學習投資虛擬貨幣。

小熊表示他有多年投資虛擬貨幣的經驗,並指示林女透過MAX APP、實體幣所購買比特幣,再轉成泰達幣存入imToken數位錢包,起初林女有些遲疑,只將現金新臺幣50萬至實體幣所交易,惟過程中小熊不斷遊說及不時寄送咖啡、禮品,逐漸讓林女卸下心防,相信對方與自己真心交往。

林女陸續照小熊指示向好友借款投入,最後換了30多萬顆的泰達幣存入錢包。小熊再向林女表示有購置礦機經營雲端挖礦,並遊說林女將虛擬貨幣給他操作挖礦,最終林女於12月底將自己數位錢包的泰達幣全數匯至小熊指定錢包,另於今年1月中旬林女向友人分享虛擬貨幣投資經驗及小熊照片,始知小熊冒用韓國網紅照片,再質問小熊後遭封鎖才知遭到詐騙,損失30多萬顆泰達幣。

另一名40多歲從事業務的柯姓女子,於去年9月初透過交友軟體認識網友智豪,兩人都對於投資資訊十分感興趣,相談甚歡之下進一步加LINE教柯女以現金至實體虛擬貨幣交易所購買泰達幣共計10次,並有簽署需貨幣買賣合約書,當下手機數位錢包也確實有購買紀錄。

假「金融監督管理委員會」通知柯女涉及洗錢。翻攝畫面
假「金融監督管理委員會」通知柯女涉及洗錢。翻攝畫面

智豪後續再提供柯女交易ZENEX平臺網址,稱該交易平臺獲益比透過其他交易APP還更高,柯女使用後該平臺客服請她先將欲交易的泰達幣先轉入特定錢包,起初柯女依指示匯出9700顆泰達幣到對方特定錢包,也順利在一週內出金94顆泰達幣,故深信平臺投資能帶來財富。陸續再轉出16次泰達幣至同樣的指定錢包。

柯女後續在今年1月初想獲益了結,透過該平臺操作時,豈料客服回復要先繳納稅金及平臺抽成,聽從指示繳納,但接到該平臺轉「金融監督管理委員會」通知,表示柯女資金來源不明涉嫌洗錢,並依規定繳納投入資產(約46萬顆泰達幣)的15%核查保留金以此最為自證資訊配合審查肅清,柯女始發覺有異,再聯繫智豪已遭封鎖,損失約46萬顆泰達幣。

刑事局指出,隨著國外FTX交易所倒閉,我國主管機關金管會也規劃虛擬貨幣納管相關指導原則,惟尚在研議階段,民眾對於虛擬貨幣詐騙必須主動辨識相關特徵:投資帳號不會是個人帳戶、投資專員不會到府收款、提供不明虛擬貨幣平臺可能為假幣商、教導臨櫃匯款話術為:「房屋修繕或裝潢、生意周轉、購車等」。刑事警察局提醒高獲利伴隨高風險,請不要輕信來源不明的投資管道,如網友提供連結、非正規投資顧問等,有相關疑慮請先撥打165或110詢問。

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