刑事局「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，產出詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資，由偵查第一大隊偵辦。
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警方發現，許多民眾透過臉書得知虛擬貨幣投資訊息，點擊廣告後，加入對方的LINE帳號，就被邀請至投資群組以及下載投資不同標的之APP。
集團成員又告知，泰達幣後市看好，值得投資等話術，讓被害人前往位於北市萬華區的實體店面購買虛擬貨幣，許多人一見實體店家，就卸下心防，紛紛進行轉帳。但交付大筆金額購買泰達幣後，後續卻無法出金，才驚覺遭受詐騙。
警方獲報後，經蒐證完畢，本月23日前往雙北地區等10處搜索，並當場發現正要把贓款交付上游的車手，另帶回公司會計、門市人員等共10人。現場查扣現金131萬贓款、電腦、點鈔機、陌生開發話術、各式刀械棍棒、防彈衣、信號彈以及「美」字與老鷹的美鷹會幫派字畫，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》移送偵辦。
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