刑事局電信偵查大隊日前接獲情資，北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市實為幫派設立的假投資真詐騙的洗錢處所。警方調查，孫男等人在門市以販售虛擬貨幣為幌子，實則配合其他詐騙集團，在該處所收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。
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警方查出，該集團詐騙一條龍還服務週到，起初透過在網路上或臉書的群組吸引被害人加入，群組內由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程，甚至會寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任。
等到被害人已經深信不疑，投顧老師就會建議虛擬貨幣投資方法，讓被害人前往實體配合的虛擬貨幣儲值卡銷售門市，購買虛擬貨幣。
被害人前往孫姓男子經營的店面後，門市人員還會拿出「遭詐騙免責聲明書」讓被害人填寫個人資料，再由門市人員代操作將虛擬貨幣轉至假交易所，後續許多被害人發現交易所消失才知道遭詐騙，清查共至少有100多人受害，損失台幣超過2億元。
相關單位在10、11月陸續攻堅位於雙北地區的3間虛擬貨幣店面，逮捕主嫌孫男及成員到案，儲值卡千餘張、現金29萬3000元、K他命15包（毛重約70公克）、K煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物，攻堅過程中孫男等人還將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機企圖滅證，移送檢方複訊後，分別依5到30萬元交保。
警方說，被害人依詐騙集團指示前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，因實體店面而降低戒心，且因先前門市人員在網路群組經營的無微不至，才讓被害人都信以為真。尤其退休老年族群，經過數月培養起信任關係，加上許多人對虛擬貨幣並不熟悉，讓詐騙集團有機可趁，吸光老人家的退休金。
警方說明，偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙的相關特點，如「假交易所錢包無法透過公開帳本查詢交易紀錄」、「 系統商有權隨意更動被害人手中之虛擬貨幣位址」、「系統商能隨意移轉虛擬貨幣儲值卡內之結存額度」。往往都是不法集團所經營，呼籲民眾仔細查證避免上當。
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