刑事局指出，今年6月間某跨國墊子票券公司在公司系統發現有大批信用卡異常下單購買禮劵紀錄，金額高達新臺幣300萬餘元，後有銀行及被害人陸續向該公司反映有爭議款項及信用卡遭盜刷等情形，因此向刑事局報案。
警方調查，該集團與境外犯罪集團配合，假冒政府機關或公營事業，發送「ETC費用」、「自來水費用」、「停車費」及「罰單未繳」等簡訊給被害人，內容並搭配繳費短網址，被害人一時不察，就會點擊網址並依據指示輸入信用卡號。
犯罪集團取得信用卡資料後，利用這些資料至電子票券公司網站盜刷禮券，或至無須OTP認證的外國電商購買精品服飾，也有綁定支付軟體前往實體店面消費。待取得這些禮券、精品後，再轉售予不知情的第三方買家。
除了盜刷信用卡，該集團還針對國內網路電商所推出的新創會員優惠方案（例如買千送百），透過SIM卡變換器（俗稱貓池，可用一隻手機操控最多40個門號）輔以人工取得優惠票券，再進行假交易騙取電商優惠差額不當得利。
警方經數月蒐證，9月開始收網，陸續前往新北、桃園、台中、高雄等地，進行該集團機房、倉庫查緝，一舉逮獲柯嫌等17人，並查扣贓款購得的贓車、黃金，各式精品、手機、假包裹、SIM等證物，粗估該集團數月來不法獲利約超過600萬元。
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