據了解，電偵大隊與新北市行大去年十月追查投資詐騙案時，得知詐團透過設置於基隆地區的車手，提領大量贓款，專案小組報請基隆檢察官指揮偵辦後，隨即於5月22日出動特警，攻堅基隆市信義區一處公寓，順利逮捕江姓主嫌（48歲）等5人，同時救出遭囚禁的2女1男被害人。
深入追查，警方發現江姓主嫌為竹聯幫仁堂弘仁會成員，先前多次利用「小額借貸」等廣告，誘騙被害人提供銀行帳戶再加以囚禁於公寓，期間還屢屢以言詞方式恐嚇不准逃跑，其中2名女性各受困4、5天，至於另名男子則達12天之久。
事後江男等人被依組織犯罪、洗錢防制法、詐欺、妨害自由等罪移送地檢署偵辦，案經複訊，檢方認為江男等人雖有囚禁行為，但手段尚屬平和，故令以1萬至5萬元不等交保，全案將擴大追查是否有其他共犯。
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