桃園地檢署表示，檢察官偵辦二類電信公司疑涉詐欺案，發現涉案公司有未落實審核而大量發送企業卡、人頭門號予詐欺集團成員，使詐欺集團藉此逃避查緝、遂行詐欺、洗錢等犯行，並大量耗費檢警偵辦能量。地檢署也以此個案，提供國家通訊傳播委員會(NCC)就電信業者核照KYC審核等行政管制措施進行個案具體參考，以避免大量被害人受害並耗費檢警偵查能量，以追求前端NCC謹慎把關而後端司法積極查緝之雙贏局面。
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桃園地檢署表示，檢察官賴穎穎指揮刑事局、中壢警分局去年10月至今年3月間，陸續查獲謝姓男子等8人共組之詐騙集團電信機房，查扣「數位式移動設備」（即 Digital Mobile Trunk，下稱 DMT 設備，即類似移動式機房功能，當作跳板，用以逃避檢警鎖定詐團實際發話位置，並得將國外之詐騙門號偽裝為國內撥打之行動門號（即隱匿台灣代碥 886 之功能）3 臺、「貓池」（即 Modempool）詐騙設備 9臺及電信門號卡 1000 餘張。
檢方指出，其犯案手法係承租套房架設DMT 設備，再由境外詐騙機房成員透過 DMT 設備發話向不特定民眾詐騙，謝男等人並不定時轉換 DMT 設備放置地點規避查緝；謝男另架設「貓池」電信設備，透過該設備自動以門號卡大量代收申辦電子支付帳戶之認證碼，藉此供詐騙集團申辦大量電支帳戶遂行洗錢詐欺犯行。
謝男等人另以相同模式收受遊戲帳號、蝦皮帳號之認證碼，建立假帳號進行網購詐欺獲利。檢察官訊後將謝男等6人向法院聲請羈押獲准，並陸續在今年 3 至6月間偵結，以涉嫌詐欺對謝男等7人陸續提起公訴，並認其等危害社會治安重大均向法院求處重刑。
桃園地檢署表示，檢警團隊於破獲上開詐騙機房後，持續抽絲剝繭，深入追查機房內查扣之 1,000 餘張電信門號卡來源，赫然發現謝男等人所屬之詐騙集團竟與第二類電信邱姓業者共謀，由詐騙集團成員設立空殼公司後，以法人名義陸續向邱男負責的第二類電信公司大量申辦門號，邱男並以「隨時要、隨時給」之方式，於收到詐騙集團通知後，立即委由快遞業者交付電信門號卡。
經清查後發現，詐騙集團以單一法人名義向該第二類電信公司申辦之門號數量達 2,372 個，且大部分均供作實施詐騙及代收驗證碼使用，檢察官查悉上情後，遂指揮中壢警分局等單位持桃園地院核發之搜索票前往邱男旗下的第二類電信公司搜索，當場查獲諸多該公司與詐欺集團勾串之犯罪事證，檢察官並於訊問後認其確有羈押之原因及必要，經向法院聲請羈押禁見邱男獲准。
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