「EXP ASSET」集團自稱在波蘭挖礦、並從波蘭引進虛擬貨幣投資平台,鼓勵民眾加入會員參與投資,每天可分潤1%,分潤期限為4個月、120天,期滿可拿回本利共120%,例如投資100萬元,每天可分潤1萬元,但只能分潤120天,期滿可拿回120萬元,等於4個月就有利息20%,換算年息高達60%。

「EXP ASSET」集團負責人毛奕捷(綠口罩)、亞洲區負責人陳佳誠(紫口罩)。資料照片
「EXP ASSET」集團負責人毛奕捷(綠口罩)、亞洲區負責人陳佳誠(紫口罩)。資料照片

此外,該集團的投資模式還有複雜的「雙軌靜態收益」、「雙軌對碰獎勵」,若介紹朋友加入會員,最高還可獲得朋友投資金額的18%當獎金。

該集團從2018年開始在台灣北、中、南陸續成立團隊,還時常在臉書分享投資心得,口號是「跟著EXP一步步調整你的財富觀,我保證你的財富將會倍增」,台灣區負責人毛奕捷還自稱是「華爾街金童」,擁有美國紐約大學金融及經濟雙學位碩士、美國加州大學金融商業法學院博士班、美國洛杉磯某資產管理中心執行長、美國洛杉磯律師聯合事務所合夥人,不少投資人相信她的專業紛紛投資,沒想到受騙。

不料該平台2019年無預警關閉,許多投資者著急詢問怎麼回事,集團人員聲稱受到駭客攻擊,但血本無歸的投資者根本不信,紛紛向檢調檢舉。

台北地檢署接獲檢舉,今年3月28日指揮新北市調處發動搜索約談,並認為集團負責人毛奕捷涉犯《銀行法》,諭令120萬元交保、集團亞洲區負責人陳佳誠100萬元交保,2人並限制出境出海。

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