經查證，新莊警方去年（2022年）11月接獲銀行通報，有1名劉姓男子欲臨櫃提領80萬，且帳戶有異常提領之情形，警員獲報趕抵，經查問後發現劉男原來是車手，當場將他逮捕並依洗錢防制法送辦。新莊警方溯源追查後，發現劉男是詐欺集團地下匯兌成員，經多日蒐證後本周一（13日）持拘票及搜索票，兵分多路至新莊、桃園龍潭等地，拘提以蔡姓男子為首之地下匯兌集團成員5人到案，並查扣現金27萬8400元、存摺31本、提款卡10張、點鈔機及相關電子設備等證物。
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警方調查發現，蔡姓主嫌是1名刺青師，疑因疫情影響生意不佳，於是加入詐欺集團擔任高階幹部，除負責管理車手外，還將詐騙所得透過人頭帳戶不斷轉帳，先匯至中國及其他國家後匯回台灣，短短4個月匯兌金額已高達6千萬元。蔡男供稱這6千萬是買賣珠寶所賺的，但面對警方質問為何要將合法買賣金額到處轉帳洗錢，蔡男頓時啞口無言。警方訊後將蔡男等5人依詐欺、銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。
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