警方指出，以24歲李姓男子為首的詐欺集團，用7萬元租金租下北市大同區豪宅，當作詐欺機房，先以假求職名義上網招募民眾，如民眾與該集團聯繫時，再用投資泰達幣，至少可獲利10倍的話術，誘使被害人註冊交易所帳戶，並購買加密貨幣後轉入指定的雲端錢包。
該集團將特定電子錢包地址偽裝成假投資平台，提供給被害人轉移加密貨幣至詐欺集團操控的電子錢包，並操作假網站製造不實數據，使被害人誤認已完成投資而造成損失。
警方清查，至少已有8人受騙上當，詐欺集團獲利超過百萬，經長期蒐證，去年底開始收網，持搜索票前往大同區詐欺機房搜索查緝，逮捕7名詐欺集團成員及車手，另至新北市五股區逮捕李姓詐欺集團首腦到案，查扣電腦、手機具、存摺、美金模型等證物，訊後依詐欺罪嫌移請新北地檢署偵辦。
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