據了解,金星集團董事長林秉文曾出面替澎恰恰協調債務,今年8月中,他邀了多位債主協商,將部分債務轉成PG TALK必礦股權,承諾日後可原價換回現金,終於讓澎恰恰債務「歸零」。

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警方搜索住處。翻攝畫面
警方搜索住處。翻攝畫面

但因林秉文名下公司疑似涉嫌透過購買虛擬貨幣,替詐騙集團洗錢,新北地檢署指揮刑事局七大隊,前天(2日)兵分多路,分別搜索19個處所,查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(折合台幣約2.06億元)、手機、存摺等證物,拘提林秉文等12人到案。

警方查扣的名錶。翻攝畫面
警方查扣的名錶。翻攝畫面

檢警指出,林秉文等人提供自己申辦的兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶,自2019年1月起至今,在台北市、新北市蘆洲區、中國大陸、菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢、且協助隱匿詐欺犯罪所得,並以第三方支付、人頭公司為掩護,從事新台幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務,經手匯兌金額至少達27餘億元,再從中賺取匯差及手續費牟利。

檢察官昨天(3日)訊問後,認為林秉文等人涉嫌從事地下匯兌違反《銀行法》、洗錢、詐欺等罪嫌。犯罪嫌疑重大,有湮滅證據、勾串共犯或證人及逃亡之虞,另要追查釐清金流,向法院聲請羈押禁見6名被告,林秉文則以300萬元交保。

警方查扣的現金。翻攝畫面
警方查扣的現金。翻攝畫面

對此,鴿子PGTalk發出聲明稿表示,鴿子PGTalk 受詐騙集團冒用一事,發生在2020年10月28日、鴿子 PGTalk 配合銀行發現有不明大額款項購買PGP點數,立刻進行凍結該筆款項,並緊急通報鴿子PGTalk ,且事後由銀行人員與當事人進行後續協商,鴿子PGTalk 也進行提供帳戶數據以及配合調查,並因此加強相關限制,如實名制與購點上限等防範機制,一切機制皆依法規,絕無詐欺、洗錢之事宜,並進行對該詐騙集團提起告訴。
 
鴿子PGTalk聲明指出,鴿子PGTalk是一個公開透明的平台,提供用戶購點與提供點數購物、線上商城、實體商家、直播經紀、線上叫車….等服務,每個用戶的使用行為鴿子 PGTalk 依個資法及個人行為自由,鴿子PGTalk 也在平台上不斷善意提醒用戶不要觸犯法律,如平台用戶有任何不法之行為,一切均按法律處置,鴿子PGTalk平台絕無寬貸。

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