檢調追查，匯誠國際支付有限公司設立的FastPay，主要服務在海外工作的菲律賓人士，讓他們可以透過手機app等方式，將款項匯回菲律賓，並標榜快速、容易操作，外勞只要在台透過手機匯款，3分鐘後就可把錢匯到菲律賓。
但事實上，之所以匯款速度這麼快速，都是因為未經過金管會許可，藉此避開合法的繁瑣程序，檢調初步掌握，該公司涉嫌從2020年7月起，違法經手30億元，因此在今天發動搜索約談，全案朝違反《銀行法》偵辦。
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