刑事局電信偵查大隊副大隊長游文勝表示，去年7月間接獲詐欺集團犯罪情資，追查發現該集團利用民眾急於貸款，在網路上設立假借貸公司網頁，並要求有需求貸款的民眾依指示加入業務人員的LINE，再由業務人員誆稱需增加帳戶內金流筆數，提高信用額度，方可貸款，要求受騙民眾提供自身帳戶，供其他受詐騙民眾匯款後，再遙控貸款人將相關款項領出。
經分別報請台北、台中地檢察署指揮偵辦，共計進行7波專案勤務，除查緝詐欺集團在台之控盤首腦李姓男子等13人到案外，又持續溯源贓款流向，去年10月間在台北地區查獲3人洗錢水房。
今年9月間在桃園地區查獲7人洗錢水房，全案共計查扣現金581萬餘元、點鈔機1台、筆電3台、手機42支、中國銀聯卡及U盾共43組、提款卡9張等贓證物。
警方調查發現，以施姓及葉姓為首之洗錢水房，均將詐欺所得贓款匯至中國各地人頭帳戶內，清查施姓犯嫌負責之洗錢水房自2020年2月起開始運作，至2021年10月間遭查獲，犯案時間約20個月，已經手贓款約5億餘元，獲利約400萬餘元、抽成比例0.8-3%不等。
今年9月間查獲葉姓犯嫌負責之洗錢水房，初步清查金流約1億7千萬元，合計2處洗錢水房轉匯不法金流約6億7千萬元，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。
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