警方說，嫌犯王姓男子（28歲）與妻子陳姓女子（30歲）在主嫌林姓男子（28歲）設立的空殼貿易公司擔任業務，負責拉客人出錢參與投資虛擬貨幣「鈦幣」或實體店面，兩人以「投資100萬元每月保證獲利4萬元」等話術，吸引被害人簽下「合作合約書」並交付數十萬元至一百五十萬元不等的現金，專案小組清查金流，王、陳從2020年2月開始，經手款項超過台幣一億元。
警方表示，300多名被害人之中包括20多名空軍及陸軍士官，其中甚至有人在飛彈部隊服務，被害軍人多半經由同袍介紹，拿出積蓄或向銀行辦理50萬元至60萬元的信貸，從今年初開始拿不到分紅，才驚覺受騙。
警方蒐證發現，王姓夫妻透過開保時捷休旅車、穿戴名牌服飾、百萬名錶，在Instagram(IG)發布簽約購買大樓豪宅、虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶的影片，營造出多金頂客族形象，藉此招攬粉絲投資吸收資金，實則進行俗稱「老鼠會」的龐氏騙局，王姓夫妻名下位於三民區、價值1500萬元起跳的大樓三樓小豪宅，就是利用犯罪贓款購買。
警方指出，王姓男子2年多前曾在台南地區參與賣陰宅、靈骨塔的詐欺集團遭起訴，不料事後手段更加進化，甚至用手寫「夢想版」，勉勵自己資產突破5億元、月收入淨賺1000萬元、開創10萬粉絲社群、買藍寶堅尼跑車、進修金融知識、每月要看一本書、捐款給育幼院等目標。
專案小組追查6個多月，在7月6日逮捕王姓夫妻，8月23日遠赴台北逮捕「上游領導」林姓主嫌及帳房許姓女子（32歲），並在許女臥房床下的抽屜搜出犯罪所得656萬多元，精品包及名牌錶等不法獲利所得證物。全案訊後依詐欺、銀行法、洗錢防制法送辦。
