警方說,嫌犯王姓男子(28歲)與妻子陳姓女子(30歲)在主嫌林姓男子(28歲)設立的空殼貿易公司擔任業務,負責拉客人出錢參與投資虛擬貨幣「鈦幣」或實體店面,兩人以「投資100萬元每月保證獲利4萬元」等話術,吸引被害人簽下「合作合約書」並交付數十萬元至一百五十萬元不等的現金,專案小組清查金流,王、陳從2020年2月開始,經手款項超過台幣一億元。

警方表示,300多名被害人之中包括20多名空軍及陸軍士官,其中甚至有人在飛彈部隊服務,被害軍人多半經由同袍介紹,拿出積蓄或向銀行辦理50萬元至60萬元的信貸,從今年初開始拿不到分紅,才驚覺受騙。

警方說,王姓夫妻在在Instagram(IG)限時動態,發布面交大量現金紅利給客戶的影片。讀者提供
警方說,王姓夫妻在在Instagram(IG)限時動態,發布面交大量現金紅利給客戶的影片。讀者提供

警方蒐證發現,王姓夫妻透過開保時捷休旅車、穿戴名牌服飾、百萬名錶,在Instagram(IG)發布簽約購買大樓豪宅、虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶的影片,營造出多金頂客族形象,藉此招攬粉絲投資吸收資金,實則進行俗稱「老鼠會」的龐氏騙局,王姓夫妻名下位於三民區、價值1500萬元起跳的大樓三樓小豪宅,就是利用犯罪贓款購買。

警方指出,王姓男子2年多前曾在台南地區參與賣陰宅、靈骨塔的詐欺集團遭起訴,不料事後手段更加進化,甚至用手寫「夢想版」,勉勵自己資產突破5億元、月收入淨賺1000萬元、開創10萬粉絲社群、買藍寶堅尼跑車、進修金融知識、每月要看一本書、捐款給育幼院等目標。

嫌犯用手寫「夢想板」激勵自己早日達成資產破5億元等目標。讀者提供
嫌犯用手寫「夢想板」激勵自己早日達成資產破5億元等目標。讀者提供

專案小組追查6個多月,在7月6日逮捕王姓夫妻,8月23日遠赴台北逮捕「上游領導」林姓主嫌及帳房許姓女子(32歲),並在許女臥房床下的抽屜搜出犯罪所得656萬多元,精品包及名牌錶等不法獲利所得證物。全案訊後依詐欺、銀行法、洗錢防制法送辦。

警方查扣AP錶,市價超過200萬元。王勇超攝
警方查扣AP錶,市價超過200萬元。王勇超攝

警方逮捕陳姓女子。讀者提供
警方逮捕陳姓女子。讀者提供

警方查獲勞力士錶、AP錶等贓證物。讀者提供
警方查獲勞力士錶、AP錶等贓證物。讀者提供

警方查扣656萬多元贓款。王勇超攝
警方查扣656萬多元贓款。王勇超攝

警方查扣保時捷休旅車。讀者提供
警方查扣保時捷休旅車。讀者提供