涉新加坡736億史上最大洗錢案！　星國起訴2中籍前銀行職員

中央社、法新社報導，新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動，查獲價值超過30億新加坡幣（約新台幣736億元）的資產，其中包括高檔房地產、豪華汽車、金條、加密貨幣和其他資產。

10名外籍人士被逮捕，他們所屬集團涉嫌對詐騙、線上博弈等海外犯罪活動收益進行洗錢。他們隨後遭到定罪，並在服刑後被驅逐出境。

他們全部來自中國，但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、賽普勒斯和萬那杜護照。兩名中國籍前銀行職員因涉嫌協助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起訴。

根據起訴書，35歲的瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer）前職員劉凱被控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件，以在瑞士開戶。

26歲的王啟明曾是新加坡花旗銀行（Citibank Singapore）員工，他面臨10項罪名指控，包含偽造文書欺騙銀行，以及為前述其中一名犯罪者洗錢。

根據彭博新聞報導，警察部隊商業事務部門主管在昨（14日）晚間的聲明中表示，我們非常嚴肅地對待透過新加坡金融系統洗錢犯罪所得的行為。那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶偽造文件​​以掩蓋其資產真實性質的人，必須根據新加坡法律予以嚴厲打擊。