中央社、法新社報導,新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動,查獲價值超過30億新加坡幣(約新台幣736億元)的資產,其中包括高檔房地產、豪華汽車、金條、加密貨幣和其他資產。
10名外籍人士被逮捕,他們所屬集團涉嫌對詐騙、線上博弈等海外犯罪活動收益進行洗錢。他們隨後遭到定罪,並在服刑後被驅逐出境。
他們全部來自中國,但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、賽普勒斯和萬那杜護照。兩名中國籍前銀行職員因涉嫌協助上述罪犯,今天在新加坡地方法院遭到起訴。
根據起訴書,35歲的瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)前職員劉凱被控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件,以在瑞士開戶。
26歲的王啟明曾是新加坡花旗銀行(Citibank Singapore)員工,他面臨10項罪名指控,包含偽造文書欺騙銀行,以及為前述其中一名犯罪者洗錢。
根據彭博新聞報導,警察部隊商業事務部門主管在昨(14日)晚間的聲明中表示,我們非常嚴肅地對待透過新加坡金融系統洗錢犯罪所得的行為。那些幫助客戶規避金融機構盡職調查程序或幫助客戶偽造文件以掩蓋其資產真實性質的人,必須根據新加坡法律予以嚴厲打擊。
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