《紐約時報》報導，在曼哈頓公開的一份聯邦起訴書指控現年52歲的郭文貴及同案被告余建明（William Je）利用郭文貴在「網路上的知名度」，「透過承諾超額財務回報和其他利益」以招攬對這種實體和項目的投資。
紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）說，郭文貴「被控用其偷來的錢中飽私囊，包括為自己和近親購買一棟5萬平方英尺的豪宅、價值350萬美元（約1億元台幣）的法拉利跑車，甚至還有2張價值3萬6000美元（約110萬元台幣）的床墊。」此外，這筆錢還被用於資助一艘價值3700萬美元（約11億元台幣）的豪華遊艇。
郭文貴是美國前總統川普的策士班農（Stephen K. Bannon）的商業夥伴。2020年8月，班農就是在郭文貴的一艘遊艇上因涉及詐欺而被捕。川普後來特赦班農，班農對其被起訴的罪名皆不認罪。
郭文貴的律師未對他被捕的消息發表評論。檢察官辦公室指出，郭文貴將於當地時間周三下午在曼哈頓聯邦地方法院出庭。該辦公室使用中文和英文發布宣布郭文貴被捕的新聞稿。
根據起訴書，郭文貴和余建明從2018年開始利用詐欺和虛構的商業及投資機會向受害人索取金錢、洗錢和挪用資金。
另外，美國證券交易委員會（SEC）則對郭文貴提出民事訴訟。
SEC執法主管葛瑞沃（Gurbir Grewal）在聲明中說，「郭文貴是一個連續詐欺犯，他利用針對加密貨幣和其他投資的炒作和誘惑，使數千人受害，並為他和他的家人的奢華生活提供資金。」
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