《紐約時報》報導,在曼哈頓公開的一份聯邦起訴書指控現年52歲的郭文貴及同案被告余建明(William Je)利用郭文貴在「網路上的知名度」,「透過承諾超額財務回報和其他利益」以招攬對這種實體和項目的投資。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)說,郭文貴「被控用其偷來的錢中飽私囊,包括為自己和近親購買一棟5萬平方英尺的豪宅、價值350萬美元(約1億元台幣)的法拉利跑車,甚至還有2張價值3萬6000美元(約110萬元台幣)的床墊。」此外,這筆錢還被用於資助一艘價值3700萬美元(約11億元台幣)的豪華遊艇。

郭文貴是美國前總統川普的策士班農(Stephen K. Bannon)的商業夥伴。2020年8月,班農就是在郭文貴的一艘遊艇上因涉及詐欺而被捕。川普後來特赦班農,班農對其被起訴的罪名皆不認罪。

郭文貴的律師未對他被捕的消息發表評論。檢察官辦公室指出,郭文貴將於當地時間周三下午在曼哈頓聯邦地方法院出庭。該辦公室使用中文和英文發布宣布郭文貴被捕的新聞稿。

根據起訴書,郭文貴和余建明從2018年開始利用詐欺和虛構的商業及投資機會向受害人索取金錢、洗錢和挪用資金。

另外,美國證券交易委員會(SEC)則對郭文貴提出民事訴訟。

SEC執法主管葛瑞沃(Gurbir Grewal)在聲明中說,「郭文貴是一個連續詐欺犯,他利用針對加密貨幣和其他投資的炒作和誘惑,使數千人受害,並為他和他的家人的奢華生活提供資金。」

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