路透社根據2021年首季的銀行紀錄報導指出，幣安美國業務Binance.US從加密友好銀行Silvergate的帳戶，轉帳4億美元至一間名為Merit Peak的貿易公司，且根據媒體取得的公司訊息，Binance.US自2020年底便開始轉帳至Merit Peak的動作。
目前尚無法確定轉帳的原因，也無法確認該筆資金是否屬於Binance.US的客戶。
針對媒體的提問，Binance.US發言人Kimberly Soward並未回答轉帳的相關問題，僅透過聲明表示，該篇報導引述的文件為過時的訊息。Merit Peak並未在Binance.US的平台上交易，也未提供任何類型的服務。
客戶的美元存款存放在 Silvergate 和一家位於內華達州的名為 Prime Trust LLC 的託管公司。銀行記錄顯示，本季度 Prime Trust 通過電匯向 Binance.US 帳戶存入6.5 億美元。
幣安全球交易所、幣安 CEO 趙長鵬和 Prime Trust 沒有回答有關轉帳的詳細問題。 Silvergate 發言人表示，不針對個別客戶發表評論。
根據路透的消息，Binance.US 的高管對資金外流感到擔憂，因為轉帳是在他們不知情的情況下所進行。Binance.US 的首席執行官Catherine Coley 2020 年底曾寫信給一位幣安財務主管，要求對這些轉帳做出解釋，稱它們“出乎意料”，並說“沒有人提到過它們”。
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